证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年5月27日召开，其中网络投票时间为2013年5月27日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00，现场会议时间为2013 年5月27日14:30－15∶00，现场会议地点为江苏省宝应县苏中路1号宝胜会议中心1号接待室。

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计15人，代表股份109,277,945股，占公司股份总数的35.86%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份108,679,125股，占公司股份总数的35.66%。参加网络投票的股东14人，代表股份598,820股，占公司股份总数的0.2%。

本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长孙振华先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

二、提案的审议和表决情况

1、宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量

1.3 激励对象获授的股票期权分配情况

1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权有效期、标的股票的禁售期

1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法

1.6 激励对象获授股票期权的条件以及行权条件

1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.8 股票期权会计处理

1.9 公司授予股票期权及激励对象行权的程序

1.10公司与激励对象各自的权利义务

1.11公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划

1.12股权激励计划的变更、终止和其他事项

2、宝胜科技创新股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法

3、宝胜科技创新股份有限公司股权激励计划管理办法

4、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

三、 律师见证情况

本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、宝胜科技创新股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

2、江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司

董事会

2013年5月28日