证券时报多媒体数字报

  股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2013-019

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  第八届董事会2013年第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会2013年第九次会议于2013年5月27日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于2013年5月24日以电子邮件方式发出。董事李富川因工作变动原因未亲自出席会议，授权董事长李永明代为出席会议并行使表决权，董事于冰因出国未亲自出席会议，授权董事长李永明代为出席会议并行使表决权。监事会全体成员列席了会议。经认真审议，会议表决通过以下议案：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任总裁的议案》：根据公司总裁蒋灿明先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，第八届董事会聘任李伟先生任公司副总裁。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于副总裁分工的议案》：按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的相关规定，经公司总裁蒋灿明先生提议，第八届董事会决定公司副总裁的分工如下：

  副总裁蓝思远：协助总裁分管土地投资管理、项目前期策划管理、开发项目营销和售后服务管理、公司产权管理以及自有物业资产经营管理工作。分管投资发展部、资产经营部。

  副总裁方东红：协助总裁分管公司财务管理、公司资金管理、预算管理工作以及制度流程建设、信息化建设工作。分管计划财务部、管理技术部。

  副总裁双德会：协助总裁分管项目开发成本管理工作以及文秘档案管理、行政事务和安全管理、法律事务管理、行政督查管理工作。分管成本管理部、办公室。

  副总裁李伟：协助总裁分管项目总体开发计划、工程进度管理、规划设计管理、项目质量、安全与文明施工管理工作。分管产品管理部。

  特此公告。

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月二十八日

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  独立董事关于聘任副总裁的独立意见

  深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会聘任李伟先生担任公司副总裁。我们作为公司的独立董事，现就董事会聘任李伟先生担任公司副总裁发表独立意见如下：

  一、经审阅李伟先生履历等材料，我们未发现其中有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，李伟先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

  二、李伟先生的提名、聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  综上，我们同意董事会聘任李伟先生担任公司副总裁并履行相应职责。

  独立董事（签字）： 房向东、周俊祥、廖耀雄

  二○一三年五月二十七日