证券时报多媒体数字报

  证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2013-018

  浙江震元股份有限公司第七届

  董事会2013年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江震元股份有限公司第七届董事会2013年第二次临时会议通知于2013年5月23日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2013年5月29日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函9份，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部室机构设置的议案》；

  2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》，议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司募集资金管理制度》；

  3、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案具体情况详见同日刊登的2013-019公告。

  浙江震元股份有限公司董事会

  二O一三年五月二十九日

  证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2013－019

  浙江震元股份有限公司关于使用部分闲置

  募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江震元股份有限公司（以下简称"浙江震元"）于2013年5月29日召开第七届董事会2013年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。现将相关情况公告如下：

  一、本次募集资金基本情况

  经中国证监会"证监许可〔2012〕610号"文核准，公司向特定对象非公开发行A股股票41,732,283股，发行价格12.70元/股，募集资金总额为人民币529,999,994.10元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为511,049,994.10元。上述募集资金情况业经天健会计师事务所出具"天健验〔2012〕343号"《验资报告》验证。

  二、募集资金使用情况

  根据公司募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金将暂时闲置。因此，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司的流动资金，有助于提高资金的使用效率，降低财务费用。

  三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

  经公司第七届董事会2013年第二次临时会议审议批准，公司拟使用不超过5,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。

  四、闲置募集资金补充流动资金预计，节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

  公司属医药行业，根据医药行业的特点，公司在生产及经营过程中需要占用一定量的库存，随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金也随之增加。公司本次拟使用不超过5,000万元的闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约300万元。公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易），将不影响募集资金投资计划的正常进行，也未变相改变募集资金的用途。

  五、独立董事的独立意见

  在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用5,000万元的闲置募集资金补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  六、监事会意见

  本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度的规定。因此，同意使用不超过5,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。

  七、保荐机构意见

  浙江震元以暂时闲置募集资金补充流动资金的事项经浙江震元董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间不超过12月及金额不超过募集资金金额的 50%；已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合相关规定；浙江震元以闲置募集资金补充流动资金的事宜不存在损害股东利益的情况。兹同意浙江震元以闲置的5,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，时间不超过12个月。

  八、备查文件

  1、浙江震元股份有限公司第七届董事会2013年第二次临时会议决议；

  2、浙江震元股份有限公司第七届监事会2013年第一次临时会议决议；

  3、浙江震元股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见；

  4、财通证券有限责任公司关于浙江震元股份有限公司非公开发行股票募集资金使用相关事宜之核查意见。

  特此公告。

  浙江震元股份有限公司董事会

  二〇一三年五月二十九日

  证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2013-020

  浙江震元股份有限公司七届监事会

  2013年第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江震元股份有限公司七届监事会2013年第一次临时会议于2013年5月29日在公司会议室召开，应到监事5人，实到 5 人。会议由马谷亮先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

  1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表意见如下：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度的规定。因此，同意使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。

  特此公告。

  浙江震元股份有限公司监事会

  二〇一三年五月二十九日