证券时报多媒体数字报

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2013- 16

武汉三特索道集团股份有限公司

第九届董事会第一次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第一次临时会议通知于2013年5月24日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2013年5月29日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经董事以通讯方式审议，对所议事项作出决议如下：

一、审议通过《关于对控股子公司增加注册资本的议案》；

2013年4月24日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于投资内蒙黄岗梁风景旅游区一期项目的议案》，批准控股子公司内蒙克什克腾旗三特旅业发展有限公司投资10,997万元开发内蒙黄岗梁风景旅游区一期项目。（详细情况见2013年4月26日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资内蒙黄岗梁风景旅游区一期项目的公告》）。

现根据项目开发进展情况，公司同意内蒙克什克腾旗旅业发展有限公司注册资本从1,000万元增加到5,000万元。新增注册资本4,000万元中，公司以现金认缴3,450万元；宁夏鑫泰能源集团有限公司以现金认缴550万元。内蒙克什克腾旗旅业发展有限公司本次增资完成后，公司共出资4,000万元，占比80%；宁夏鑫泰能源集团有限公司共出资1,000万元，占比20%。

同意9票， 反对0票， 弃权0票。

二、审议公司《关于转让参股公司股权的议案》；

同意公司以4,436万元向自然人罗东升转让所持海南塔岭旅业开发有限公司45%的股权，并在2013年5月30日前转让15%；2013年11月30日前转让30%。转让完成后，罗东升将持有海南塔岭旅业开发有限公司100%的股权。

详细情况见2013年5月21日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》。

同意9票， 反对0票， 弃权0票。

三、审议公司《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意公司为杭州千岛湖索道有限公司向中国银行股份有限公司淳安支行申请3年期固定资产借款2,000万元提供全额保证担保。

同意9票， 反对0票， 弃权0票。

详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2013年5月30日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2013-17

武汉三特索道集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司杭州千岛湖索道有限公司（以下简称“千岛湖索道公司”）拟向中国银行股份有限公司淳安支行申请3年期固定资产借款2,000万元，用于改造升级千岛湖梅峰索道。应贷款行要求，公司将为该项贷款提供全额保证担保。

2013年5月29日，公司第九届董事会第一次临时会议审议了《关于为全资子公司提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案。

本次对外担保不构成关联交易。根据深交所《股票上市规则》、公司章程及《对外担保管理制度》的有关规定，本次担保在公司董事会的审批权限内。

二、被担保人基本情况

1．千岛湖公司成立于1999年9月10日，注册地为淳安县千岛湖镇新安南路16号，法定代表人李斌，注册资本700万元，主营业务为千岛湖索道客运及配套服务。

2．千岛湖公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

注：上表中2012年度财务数据经审计；2013年4月财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

1.担保方式：保证担保；

2.担保范围：本金2,000万元及利息、相关费用；

3.担保期间：借款合同履行期限届满后两年。

四、董事会意见

1、千岛湖索道公司系本公司全资子公司，本公司有能力控制其资金使用情况。

2、千岛湖索道公司本次贷款用途为经公司董事会批准的梅峰索道升级改造，投资规模为2,800万元。该项贷款符合公司经营计划，有利于加快项目开发的进展。

3、公司认为千岛湖索道公司未来具有偿债能力，其担保风险在可控范围。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保数额占公司最近一期经审计净资产的3.76%。本次担保前，公司累计对外担保余额为8,007.62万元，占公司最近一期经审计净资产的15.07%；本次担保后，公司累计对外担保余额为10,007.62万元，占公司最近一期经审计净资产的18.83%。担保余额均未逾期，也无因担保而承担损失的情况发生。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董事会

2013年 5月30日