证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。（详见2013年2月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2013-007《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》）。

  2013年4月9日，公司与中国建设银行股份有限公司南县支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，出资40,000,000元，购买该行保本型理财产品期限为36天的中国建设银行湖南省分行"乾元"保本型2013年第8期理财产品（代码HN082013008036D01）。5月17日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金40,000,000元和收益126,246.58元已如期到账。上述款项到账后，公司继续与中国建设银行股份有限公司签订了购买保本型理财产品协议，详细情况披露如下：

  一、购买理财产品的基本情况

  近日，公司与中国建设银行股份有限公司南县支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》。公司出资40,000,000元购买理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：中国建设银行湖南省分行"乾元"保本型2013年第15期理财产品（HN082013015091D01）

  2、产品类型：保本浮动收益型产品

  3、风险评级：无风险/风险极低型

  4、产品期限：91 天

  5、预期最高收益率：3.68%/年

  6、产品确认日：2013年5月23日

  7、产品起息日：2013年5月24日

  8、产品到期日：2013年8月22日

  9、认购资金总额：人民币40,000,000元

  10、资金来源：公司闲置募集资金

  11、理财本金及收益支付：理财产品在到期日后1个工作日内，建设银行将理财本金及收益划转至投资者指定账户，遇法定节假日顺延。

  12、公司本次出资闲置募集资金人民币40,000,000元购买该理财产品。总金额占公司最近一期（2012年）经审计的总资产的4.6972%。

  二、其他事项说明

  1、公司与中国建设银行股份有限公司南县支行无关联关系。

  2、截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为2.19亿元（含本次4,000万元），尚未到期金额1.08亿元,占公司最近一期（2012年）经审计的总资产的12.6823%。

  3、截至公告日，已到期理财产品及其收益情况如下：

  （1）2013年3月27日，公司利用闲置募集资金31,000,000元,向中国工商银行股份有限公司南县支行购买了保本型法人人民币理财产品（代码3012BBX），该产品已于2013年5月6日到期，购买该理财产品的本金31,000,000元和收益114,912.32元已如期到账。

  （2）2013年4月7日，公司出资人民币 30,000,000元,向中国工商银行股份有限公司南县支行购买了中国工商银行保本型法人人民币理财产品（代码3014BBX），该产品已于2013年5月20日到期,购买该理财产品的本金30,000,000元和收益107,835.63元已如期到账。

  （3）2013年4月9日，公司与中国建设银行股份有限公司南县支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，出资40,000,000元，购买该行保本型理财产品期限为36天的中国建设银行湖南省分行"乾元"保本型2013年第8期理财产品（代码HN082013008036D01）。5月17日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金40,000,000元和收益126,246.58元已如期到账。

  （4）2013年5月2日，公司出资人民币 10,000,000元,向招商银行股份有限公司长沙窑岭支行购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金21天理财计划（代码0210）, 该产品已于2013年5月24日到期,购买该理财产品的本金10,000,000元和收益18,986.30元已如期到账。

  三、备查文件

  1、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书

  特此公告。

  克明面业股份有限公司董事会

  2013年5月29日