证券时报多媒体数字报

  证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2013-034

  浙江万马电缆股份有限公司关于

  对全资子公司万马高分子进行增资的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、本次增资概述

  １、本次增资的基本情况

  浙江万马电缆股份有限公司（以下简称”公司”）拟使用自有资金５０００万元人民币对全资子公司——浙江万马高分子材料有限公司（以下简称“万马高分子”）进行增资。增资后万马高分子注册资本变更为１４，９４０万元，公司持有其１００％股权不变。

  ２、本次增资实现所必须履行的审批程序

  公司于２０１３年５月２９日召开的第三届董事会第二次会议，以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对全资子公司万马高分子进行增资的议案》。

  根据《公司章程》规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

  本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产从组管理办法》规定的重大资产重组。

  ３、投资主体

  投资主体为浙江万马电缆股份有限公司，无其他投资主体。

  二、增资方案基本情况

  １、增资对象基本情况

  注册地址：浙江省临安市经济开发区南环路６３号

  注册资本：人民币９，９４０万元

  成立日期：２０００年５月２３日

  法定代表人：张丹凤

  税务登记证号码：浙税联字３３０１２４７２３６２８８８９号

  经营范围：高分子材料产品（化学交联聚乙烯电缆用绝缘料、硅烷交联聚乙烯电缆料、ＰＶＣ系列电缆料）、３５ｋＶ及以下中压屏蔽料的研究开发、生产、销售、技术成果转让及咨询服务；化工原料（不含危险品）、电子器材、建筑装饰材料的销售；经营进出口业务。

  主要财务状况：截至２０１２年１２月３１日，万马高分子资产总额为７１９，７７９，２３０．８５ 元， 负债总额为５２８，９３４，５１７．３８ 元， 净资产为１９０，８４４，７１３．４７元，资产负债率为７３．４８％。２０１２年实现营业收入９１８，３９５，１０８．５５元，净利润 ３６，３６５，４６２．２７元（以上数据经信永中和会计事务所审计）

  ２、增资金额

  本次增资金额为５，０００万元，本次增资完成后万马高分子的注册资本将由９，９４０万元变更为１４，９４０万元。增资前后股权结构如下：

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  三、增资目的和对公司的影响

  公司本次对万马高分子进行增资，有利于增强子公司的资金实力，提升其业务发展能力，促进公司持续快速发展，且符合公司的长远规划及发展战略。公司将监督子公司对本次增资资金的使用情况，维护广大投资者的利益。

  四、后续安排

  万马高分子在实施超高压电缆料项目后承担的银行贷款额度较大，同时新产品拓展还需要流动资金补充。公司在２０１２年实施重大资产重组时本来安排了配套融资来解决其资金压力，目前由于二级市场价格因素，配套融资一直未能实施；但考虑到万马高分子的经营不能因此处于等待状态，在２０１３年２月对其增资５０００万后，公司拟以自有资金再次向万马高分子增资５０００万元，待配套融资成功实施后再予以置换。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第二次会议决议。

  特此公告

  浙江万马电缆股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年五月三十日

  证券代码:002276 证券简称:万马电缆 编号:临2013-033

  浙江万马电缆股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于２０１３年５月２９日在公司以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于２０１３年５月２５日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

  经与会董事认真审议，会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于全资子公司万马高分子进行增资的议案》。

  同意对全资子公司浙江万马高分子材料有限公司增资５０００万元，本次增资完成后万马高分子的注册资本将由９，９４０万元变更为１４，９４０万元。详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于对全资子公司万马高分子进行增资的公告》（公告编号：临２０１３－０３４）。

  特此公告

  浙江万马电缆股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年五月三十日