证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为８１，６３５，２５０股，占公司总股本的３９．０９７３％。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１３年６月３日。

一、首次公开发行前已发行股份情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］ ５９６号文核准，公司采用网下向询价对象配售发行（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股２，０００万股，每股面值１．００元，发行价格为人民币２０．５０元／股。２０１０年６月３日，公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。发行后总股本为７８，０００，０００股。首次公开发行前已发行的限售股份为５８，０００，０００股。

２０１１年４月２９日，公司实施了２０１０年度利润分配方案，以２０１０年末公司总股本７８，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股。本次权益分派实施后，公司总股本由７８，０００，０００股增加至１０１，４００，０００股，其中尚未解除限售的股份数量为７５，４００，０００股。

２０１１年６月３日，符合上市条件的首次公开发行前已发行的３４，５８２，３７５股份上市流通，尚未解除限售的首次公开发行前已发行的股份数量变更为４０，８１７，６２５股；

２０１２年６月１４日，公司实施了首次限制性股票激励计划，向７６名激励对象授予了３００万股限制性股票。２０１２年６月２８日，完成授予登记。公司总股本由１０１，４００，０００股增加至１０４，４００，０００股。

２０１２ 年 １０月 １６日，公司实施了２０１２年中期利润分配方案，以２０１２年６月３０日总股本１０４，４００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。本次权益分派后，公司总股本由１０４，４００，０００股股增加至２０８，８００，０００股。

截止到本公告日，公司尚未解除限售的股份共计８７，６３５，２５０股。其中：首次公开发行前已发行的股份数量为８１，６３５，２５０股，限制性股票６，０００，０００股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、在公司首次公开发行股票前，本次申请解除股份限售的股东深圳市达实投资发展有限公司及邓欣等９７名自然人对其所持有股份做出的承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

２、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过５０％。

３、公司控股股东深圳市达实投资发展有限公司、担任公司董事、高级管理人员的股东程朋胜先生、苏俊锋先生、吕枫先生、黄天朗先生承诺：不直接或间接从事与公司经营范围相同或相类似的业务；

４、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中作出的承诺与上市公告书中作出的承诺一致，且严格履行了承诺，无追加其他承诺。

５、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金情况，也不存在公司对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为２０１３年６月３日。

２、本次解除限售股份的数量为８１，６３５，２５０股，占公司总股本的３９．０９７３％。实际可上市流通数量为８１，６３５，２５０股，占公司总股本的３９．０９７３％。

３、本次申请解除股份限售的股东共计９８人。

４、股份解除限售及上市流通具体情况，详情见下表：

单位：股

四、股份变动情况

单位：股

注：本次变动后的有限售条件股份全部为限制性股票。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

深圳达实智能股份有限公司

2013年5月28日