证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

  2. 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开和出席情况：

  1.召开时间：

  现场会议召开时间：2013年5月29日(星期三) 14:00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月29日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月28日15:00至2013年5月29日15:00。

  2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室

  3.会议召集人：公司董事会

  4.会议主持人：公司第五届董事会副董事长陈鉴平先生

  5.股权登记日：2013年5月21日（星期二）

  6.会议的出席情况：

  出席本次会议的股东及代表共计24人，代表有表决权的股份总数为38333000股，占公司总股份的18.00 %。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计11人，代表有表决权的股份总数为38276696股，占公司总股份的17.97 %；通过网络投票的股东13人，代表有表决权的股份总数为56304股，占公司总股份的0.03 %。

  7.公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

  8.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、提案审议和表决情况：

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议《关于公司参与中核财务公司增资扩股的议案》，审议情况如下：

  根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本议案属于关联交易，参加本次会议与该项交易有利害关系的关联股东中国核工业集团公司苏州阀门厂放弃在本次股东大会上对此议案的投票权。参加本次会议并持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员作为此次关联交易的关联自然人放弃在此次会议上对此议案的投票权。

  同意票代表股份81365股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的 75.01％；

  反对票代表股份 27101股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的 24.99％；

  弃权票代表股份 0 股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的 0％；

  表决结果：通过。

  该事项具体内容详见2013年4月13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于参与中核财务公司增资扩股的关联交易公告》。

  四、律师出具的法律意见：

  1.律师事务所名称：江苏致邦（苏州）律师事务所

  2.律师姓名：周家德、焦婧

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及"公司章程"的规定。

  特此公告。

  中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十九日