证券时报多媒体数字报

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2013—018

转债代码: 113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

重要内容提示

● 本次会议无否决提案的情况。

● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召集、召开和出席情况

中国银行股份有限公司（简称“本行”）２０１２年年度股东大会（简称“本次股东大会”）于２０１３年５月２９日在中国北京西城区复兴门内大街１号中国银行总行大厦Ｂ２多功能厅及中国香港中环金融街８号香港四季酒店以现场会议形式召开。本行于本次股东大会股权登记日（即２０１３年５月２３日）已发行的股份总数为２７９，１４７，３６１，２３１股，为有权出席并可在本次股东大会上对议案进行表决的股份总数。

出席本次股东大会的股东及授权代表共３，１５９人，持有或代表有表决权股份２２６，１１０，０７３，８５９股，占本行有表决权股份总数的８１．０００２５５％。

本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本行公司章程的有关规定。

本次股东大会由本行董事会召集，李礼辉副董事长主持，本行在任董事１４人，出席１３人；本行在任监事８人，出席７人；本行董事会秘书、公司秘书出席会议，部分高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：

田国立先生出任本行执行董事、王勇先生出任本行非执行董事及陆正飞先生和梁卓恩先生出任本行独立非执行董事的任期将自中国银行业监督管理委员会核准其各自任职资格之日起开始计算。

关于上述议案的详细内容，请参见本行于２０１３年４月１２日公布的本次股东大会的通知和会议资料以及于２０１３年５月１１日公布的关于本次股东大会增加提案的公告。本次股东大会的通知、会议资料以及增加提案的公告可在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）浏览并下载。

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所周宁律师和柳思佳律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告

中国银行股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十九日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 编号:临2013—019

转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于２０１３年５月１７日通过书面及电子邮件方式将２０１３年５月２９日董事会会议通知送达至本行所有董事和监事，会议于２０１３年５月２９日在北京现场召开。董事会会议应出席董事１４名，实际亲自出席董事１４名，符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议由李礼辉副董事长主持，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、关于选举田国立先生为本行董事长的议案

赞成：１４ 反对：０ 弃权：０

田国立先生将自中国银行业监督管理委员会核准其任职资格之日起担任本行董事长。

二、 关于重新选举李礼辉先生为本行副董事长的议案

赞成：１３ 反对：０ 弃权：０

李礼辉先生因利益冲突回避表决。

三、 前任董事长肖钢先生２０１２年薪酬分配方案

赞成：１４ 反对：０ 弃权：０

独立非执行董事对肖钢先生２０１２年薪酬分配方案发表如下独立意见：同意

四、 执行董事２０１２年薪酬分配方案

赞成：１１ 反对：０ 弃权：０

本行执行董事李礼辉先生、李早航先生、王永利先生因利益冲突回避表决。

独立非执行董事对执行董事２０１２年薪酬分配方案发表如下独立意见：同意

五、关于继续聘任杨长缨女士为本行公司秘书的议案

赞成：１４ 反对：０ 弃权：０

上述第三项、第四项议案将根据法律法规和《中国银行股份有限公司章程》的有关规定提交本行股东大会审议批准。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

     二○一三年五月二十九日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2013—020

转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司

2012年年度报告补充公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于２０１３年３月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了本行２０１２年年度报告及其摘要。本行２０１２年年度报告已披露了本行董事、监事、高级管理人员部分薪酬情况，现将该等人士最终全部薪酬情况披露如下：

现任董事、监事、高级管理人员

单位：万元人民币

离离任董事、监事、高级管理人员

单位：万元人民币

注：

１、上表中董事、监事、高级管理人员税前薪酬为２０１２年度该等人士全部年度薪酬数额，其中包括已于本行２０１２年年度报告中披露的“已支付薪酬”数额。

２、按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事长、监事及其他高级管理人员税前薪酬中，５０％以上绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于３年。根据有关规定，如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露，本行将对部分或所有未付金额不予支付。

３、上述董事、监事、高级管理人员的２０１２年度薪酬情况已经人事和薪酬委员会和董事会审议。上述董事及监事２０１２年度薪酬须待本行股东大会审批。

４、蔡浩仪先生、孙志筠女士、刘丽娜女士、姜岩松女士、张向东先生、张奇先生和黄世忠先生已于２０１２年签署了放弃本年度董事酬金的有关说明。

５、自２０１２年２月１５日起，王永利先生担任本行执行董事及董事会风险政策委员会委员。

６、自２０１２年５月３１日起，Ａｌｂｅｒｔｏ ＴＯＧＮＩ先生不再担任本行独立董事、董事会关联交易控制委员会主席及董事会战略发展委员会、稽核委员会、风险政策委员会、关联交易控制委员会委员。

７、自２０１２年１０月２５日起，Ｎｏｕｔ ＷＥＬＬＩＮＫ先生担任本行独立董事及董事会战略发展委员会、稽核委员会、风险政策委员会委员。

８、自２０１２年１１月１９日起，蔡浩仪先生不再担任本行非执行董事及董事会战略发展委员会、人事和薪酬委员会委员。

９、自２０１３年３月１７日起，肖钢先生不再担任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

１０、自２０１２年２月２１日起，蒋魁伟先生不再担任本行职工监事。

１１、自２０１２年８月１９日起，刘晓中先生、项晞女士担任本行职工监事，李春雨先生不再担任本行职工监事。

１２、自２０１２年９月２０日起，范耀胜先生担任本行董事会秘书，张秉训先生不再担任本行董事会秘书。

１３、上述人员薪酬情况以其本人在本行担任董事、监事、高级管理人员的实际任期时间为基准计算。

本行为同时是本行员工的董事、监事、高级管理人员提供报酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立董事领取董事酬金及津贴。本行其他董事不在本行领取酬金。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取酬金。

２０１２年度本行全部董事、监事、高级管理人员的报酬总额为３，６６９．６４万元人民币。

特此公告

中国银行股份有限公司

董事会

二○一三年五月二十九日