证券时报多媒体数字报

  证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2013-0037

  林州重机集团股份有限公司

  第二届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开及审议情况

  林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次会议于2013年5月28日上午9时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2013年5月18日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司提供担保的议案》；

  同意控股子公司徐州科博机电有限公司以位于徐州经济开发区螺山路南的面积为40593.4平方米国有出让土地使用权（权证号：徐土国用（2007）第11614号），为同为控股子公司的徐州中矿科光机电新技术有限公司在中国银行股份有限公司徐州铜山支行的800万元人民币授信额度债务及其相应的利息、罚息等相关费用提供抵押担保，直至该项债务全部清偿完毕。

  表决结果：关联董事司广州回避表决，8票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《林州重机集团股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度》；

  为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，促进公司依法规范运作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律，法规，公司制定了本管理制度并经董事会审议通过。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、备查文件

  林州重机集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。

  特此公告。

  林州重机集团股份有限公司

  董事会

  2013年5月30日

  证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2013-0038

  林州重机集团股份有限公司

  第二届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开及审议情况

  林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议于2013年5月28日上午10时在公司三楼会议室以现场召开的方式召开。

  本次会议通知于2013年5月18日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

  本次会议经认真讨论，以现场举手表决的方式，审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司提供担保的议案》。

  全体监事经认真审议，认为：控股子公司徐州科博机电有限公司为同为控股子公司的徐州中矿科光新技术有限公司在中国银行股份有限公司徐州铜山支行的800万元人民币授信额度及其相应债务提供抵押担保，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及广大投资者权益的情形。同意该担保事项。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、备查文件

  林州重机集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

  林州重机集团股份有限公司

  监事会

  2013年5月30日