证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况：

1、召开时间：2013年5月29日上午9：30

2、召开地点：上海市浦东新区浦建路38号喜来登由由酒店2楼嵩山厅

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（二）会议的出席情况：

（三）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。主持人：董事沈宇

（四）公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会，公司聘请国浩律师(上海)事务所戴祥、张扬两名律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

表决结果：大会审议通过以上议案。

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所：国浩律师(上海)事务所；

2、律师姓名：戴祥、张扬；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2013年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会

2013年5月30日