证券时报多媒体数字报

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2013–024

广西贵糖（集团）股份有限公司

第六届第十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第十三次董事会会议于2013年5月29日以通讯表决方式召开，本次会议通知以书面及传真方式于2013年5月18日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长但昭学先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、关于修改《公司章程》有关条款的议案

1、随着人们生活水平和环保意识的提高，食品用纸包装类产品需求越来越大，公司为了适应市场变化的需求，实现机制纸产品的多元化经营，拟生产食品用纸包装类产品，公司于2012年8月份已获得食品包装生产许可证(证书号：桂XK16-205-00008)。因此，《公司章程》经营范围需增加“食包装纸”。

原《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机－无机复混肥料、有机肥料、减水剂的制造、销售；本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料（国家规定一类进口商品除外）、机械设备、仪器仪表、零部件的进口；机械的制造、零部件加工、修理，机械设备的安装、调试。

拟修改为：

《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机－无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、减水剂的制造、销售；本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料（国家规定一类进口商品除外）、机械设备、仪器仪表、零部件的进口；机械的制造、零部件加工、修理，机械设备的安装、调试。

2、为了更明确股东大会授权董事会的决策权限，投资内容包括“技改项目投资”。

原《公司章程》第一百一十条 股东大会授权董事会的决策权限：

（一）确定公司对外长短期投资、收购出售资产、出租或租赁资产、委托理财等在绝对金额不超过最近一期经审计净资产10%（含10%）；

（二）确定公司向银行借款及资产抵押事项及其金额；

（三）确定公司非重大关联交易事项及其金额，即除交易额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易；

（四）授权董事会行使除本章程第四十一条规定的须由股东大会审议的对外担保事项以外的对外担保事项的决定权。

公司建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

拟修改为：

第一百一十条 股东大会授权董事会的决策权限：

（一）确定公司对外长短期投资、技改项目投资、收购出售资产、出租或租赁资产、委托理财等，绝对金额不超过最近一期经审计净资产10%（含10%）。

（二）确定公司向银行借款及资产抵押事项及其金额；

（三）确定公司非重大关联交易事项及其金额，即除交易额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易；

（四）授权董事会行使除本章程第四十一条规定的须由股东大会审议的对外担保事项以外的对外担保事项的决定权。

公司建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案须股东大会审议通过。

二、关于召开2012年年度股东大会的议案。

公司定于2013年6月21日召开2012年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司印章的第六届第十三次董事会会议决议。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司

董事会

二0一三年五月二十九日

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2013-025

广西贵糖（集团）股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2012年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2013年5月29日，公司第六届第十三次董事会审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：2013年6月21日（星期五）上午8:30。

5、会议召开方式：现场表决。

6、出席对象：

（1）截至2013年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、2012年年度财务决算报告；

2、2012年年度利润分配预案；

3、2012年年度董事会工作报告；

4、2012年年度监事会工作报告

5、2012年年度报告及年报摘要；

6、关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案；

7、关于开展白砂糖期货套期保值业务的议案；

8、关于年产1.5万吨生活用纸扩建技改项目的议案；

9、关于修改《公司章程》有关条款的议案 。

以上第1-4项的内容详见2013 年4 月13日在巨潮资讯网上刊登的公司2012 年年度报告有关章节。第5项的内容详见2013 年4 月13日在巨潮资讯网上刊登的公司2012 年年度报告及摘要。第6-8项的内容详见公司刊登于2013年5月8日《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》、《关于开展白砂糖期货套期保值业务的公告》、《关于年产1.5万吨生活用纸扩建技改项目的公告》。第9项的议案内容详见公司刊登于2013年5月31日《证券时报》及巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第十三次董事会会议决议公告》。

另外，会议还将听取独立董事2012 年年度述职报告，内容详见2013 年4 月13日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事2012 年年度述职报告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。

2、登记时间：

2013年6月19日，上午8:00?–?11:30，下午14:00?–?17:30

3、登记地点：公司证券部

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系电话：0775–4201833

传真：0775–4260833

联系人：杨正、梅娟

2、与会者食宿、交通费自理。

五、备查文件

1、第六届第十次董事会会议决议；

2、第六届第十二次董事会会议决议；

3、第六届第十三次董事会会议决议。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

二0一三年五月二十九日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席2013年6月21日召开的广西贵糖（集团）股份有限公司2012年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）