证券时报多媒体数字报

  证券代码：000099 证券简称：中信海直

  转债代码：127001 转债简称：海直转债 编号：2013-027

  中信海洋直升机股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议，于2013年5月28日（星期二）上午在北京现场召开，本次会议通知及材料已于2013年5月24日发送各位董事。

  会议应到董事15名，实际出席的董事14名。徐念沙副董事长因公出国未出席会议，授权董事长毕为代为行使表决权。本次会议由公司董事长毕为主持，公司全体监事及董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事审议及表决，通过如下决议：

  一、审议通过关于选举马雷为公司第四届董事会副董事长及其薪酬的议案

  选举马雷为公司第四届董事会副董事长（马雷基本情况见附件1），任期自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

  根据公司股东大会的授权，考虑到马雷被选举为公司副董事长后，属于在公司担任除董事会职务以外其他管理职务的副董事长，其个人薪酬按照公司高管人员薪酬方案执行，薪酬标准参照公司总经理的薪酬标准。

  （同意15票，反对0票，弃权0票）

  二、审议通过关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案

  根据公司董事变动情况，公司第四届董事会专门委员会成员调整如下：

  1、战略委员会

  主任委员毕为，成员徐念沙、王中安、马雷、刘铁雄、严宁、曹竞南、王楚、李桂萍、贾庭仁。

  2、审计委员会

  主任委员何炬，成员赵振京、张建明。

  3、提名委员会

  主任委员张建明，成员刘铁雄、林赵平。

  公司董事会薪酬与考核委员会成员无变动。

  （同意15票，反对0票，弃权0票）

  三、审议通过关于聘任徐树田为公司董事会秘书的议案

  因工作调动，同意黄建辉不再担任公司董事会秘书。经公司董事长毕为提名，提名委员会审核，同意聘任徐树田为公司董事会秘书（徐树田基本情况见附件2），任期自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

  公司5位独立董事对聘任徐树田为公司董事会秘书的独立意见见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事关于聘任徐树田为公司董事会秘书的独立意见》。

  （同意15票，反对0票，弃权0票）。

  特此公告。

  附件：

  1、马雷基本情况；

  2、徐树田基本情况。

  中信海洋直升机股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月三十日

  附件1：

  马雷基本情况

  马雷，男，44岁，大学本科学历。中国国籍，无国外永久居留权。曾在中国海洋直升机专业公司财务部、股改办工作，任深圳市高副瑞粮油食品有限公司副总经理，中国中海直总公司企业管理部副经理，中国中海直总公司襄理、副总经理、董事总经理，中国中海直有限公司董事、总经理，公司监事、监事会召集人。现任中国中海直有限责任公司董事，公司董事。

  马雷未持有公司股份，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，亦不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。马雷与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

  附件2：

  徐树田基本情况

  徐树田，男，1970年10月生，中国国籍，无国外永久居留权。哈尔滨工程大学管理学院MBA硕士，高级会计师、高级人力资源管理师、国际注册内部审计师。曾任中国北方航空公司黑龙江分公司财务部主管会计，中国北方航空黑龙江通航空公司财务部经理，公司哈尔滨基地副经理兼财务部经理，公司财务部副经理、经营计划部经理、规划发展部经理，中信海直通用航空维修工程有限公司财务总监等，现任公司总经理助理兼规划发展部经理、中信海直通用航空维修工程有限公司财务总监。

  徐树田未持有公司股份，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，亦不存在《中华人民共和国公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  证券代码：000099 证券简称：中信海直

  转债代码：127001 转债简称：海直转债 编号：2013-028

  中信海洋直升机股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及其监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中信海洋直升机股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十二次会议，于2013年5月28日（星期二）在北京现场召开。会议通知已于2013年5月24日发送各位监事。

  会议应到监事3名，实际出席的监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会临时召集人李培良主持了会议，经出席会议的监事审议及表决，通过以下决议：

  选举唐万元为公司第四届监事会监事会主席，任期自公司第四届监事会第十二次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。

  唐万元基本情况如下：

  唐万元，男，53岁，研究生学历。中国国籍，无国外永久居留权。曾任国务院经贸办行政司基建房产处副处长、国家经贸委办公厅正处级秘书、国务院国资委机关服务管理局机关服务中心管理办公室主任（副局级）、国务院国资委人防办主任，公司董事、总经理、党委书记、党委副书记，中国中海直有限责任公司副董事长、中信通用航空有限责任公司董事长、中信海直通用航空维修工程有限公司董事长。现任中国中信集团有限公司业务协同部副主任（部门正职级）、中国中信股份有限公司业务协同部副主任（部门正职级）、公司监事。

  唐万元未持有公司股份，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况、亦不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

  （同意3票，反对0票，弃权0票）

  特此公告。

  中信海洋直升机股份有限公司

  监事会

  二〇一三年五月三十日

  证券代码：000099 证券简称：中信海直

  转债代码：127001 转债简称：海直转债 编号：2013-029

  中信海洋直升机股份有限公司关于

  聘任徐树田为公司董事会秘书的公告

  本公司董事会及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年5月28日（星期二）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《公司关于聘任徐树田为公司董事会秘书的议案》【有关事项见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第四届董事会第十八次会议决议公告》】，同意聘任徐树田为公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

  徐树田已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

  董事会秘书徐树田联系方式如下：

  1、联系地址：广东省深圳市南山区南海大道深圳直升机场；

  2、邮政编码：518052；

  3、联系电话：0755-26723146；

  4、传真号码：0755-26723146；

  5、电子邮箱：xust@china-cohc.com。

  特此公告。

  中信海洋直升机股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月三十日