证券时报多媒体数字报

  证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2013-14

  南宁糖业股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席的情况

  1、召集人：公司董事会

  2、主持人：公司董事长肖凌先生

  3、召开方式：现场投票

  4、召开时间：2013年5月29日（星期三）上午9：00

  5、召开地点：广西南宁市亭洪路48号公司总部二楼会议室

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经公司2013年4月10日召开的第五届董事会第六次会议及2013年4月25日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、会议出席情况：

  （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共1人，代表股份 136,768,800股，占公司有表决权总股份28,664万股的47.71%。

  （2）公司董事、监事出席了会议。

  （3）公司高级管理人员、见证律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  会议采用现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （一）公司2012年年度报告及摘要；

  表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）公司董事会2012年年度工作报告；

  表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）公司监事会2012年年度工作报告；

  表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）公司2012年年度财务决算报告；

  表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）公司2012年年度利润分配方案；

  同意公司2012年末不进行利润分配。

  表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）关于续聘会计师事务所的议案；

  同意续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报表审计机构，审计费用按46万元支付。

  表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （七）关于公司计提资产减值准备的议案；

  表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （八）关于修改《公司高管人员年薪制实施方案》的议案；

  表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （九）关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案；

  同意在公司原经营范围中增加"甘蔗糖蜜的生产与销售"、"药用辅料（蔗糖）"、"原糖"、"蔗渣"四个经营项目，同时修改《公司章程》相应条款。上述公司增加的经营范围项目，若与相关部门审批、工商核准的文字描述不同，以相关部门批准、工商核定的结果为准。（修改后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《南宁糖业股份有限公司章程》。）

  本议案应以特别决议方式，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权2/3以上通过。

  表决结果：同意136,768,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

  2、律师姓名：岳秋莎、梁定君

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月二十九日

  证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2013-15

  南宁糖业股份有限公司

  第五届董事会2013年第一次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2013年5月24日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

  2、召开会议的时间：2013年5月29日

  会议召开的地点：公司总部会议室

  会议召开的方式：现场召开

  3、会议应出席董事11人，实际出席会议的董事10人（其中：委托出席的董事1人）。独立董事张志浩先生因公出差请假未能亲自出席会议并授权委托独立董事林仁聪先生代为行使表决权。

  4、会议主持人：董事长肖凌先生

  5、列席人员：监事会成员5名

  6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于关停制糖造纸厂的议案》。

  同意在6月30日以前将下属制糖造纸厂关停。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  2、审议通过了《关于给予佛山市海天（高明）调味食品有限公司赊销的议案》。

  同意给予佛山市海天（高明）调味食品有限公司赊销白砂糖资格，赊销金额2,000万元，采用货到一周付款、一票结算方式，赊销期限一年。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  三、备查文件目录：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司

  董事会

  二○一三年五月二十九日