证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2013年5月28日9：30在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议由董事毛丽华女士主持召开，公司监事会成员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  会议经与会董事审议和表决，通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

  会议选举毛丽华女士担任公司第五届董事会董事长，任期三年。

  二、审议通过了《关于聘请公司名誉董事长的议案》，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

  公司第五届董事会聘请李登海先生为公司名誉董事长，任期三年。

  三、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的的议案》，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  第五届专门委员会的组成人员如下：

  1、公司战略委员会

  主任委员：王凤荣（独立董事）

  委 员：王宁、王元仲、毛丽华、王玉玲、李旭华、李玉明（独立董事）、陶旭东、李小霞

  2、公司审计委员会

  主任委员：李玉明（独立董事、注册会计师）

  委 员：王宁、王凤荣、王玉玲、李相杰（独立董事）

  3、公司提名委员会

  主任委员：王莉（独立董事、律师）

  委 员：王凤荣（独立董事）、毛丽华

  4、公司薪酬与考核委员会

  主任委员：李相杰（独立董事）

  委 员：毛丽华、王玉玲、李玉明（独立董事）

  上述人员任期与本届董事会任期相同（任期三年）。

  四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

  公司第五届董事会聘任王元仲担任公司总经理(代)，聘任原绍刚先生担任公司董事会秘书。经总经理提名聘任原绍刚先生担任公司副总经理，王龙祥先生担任公司财务总监。任期三年，自2013年5月28日至2016年5月27日。高级管理人员简历见本公告附件。

  公司独立董事对此项议案发表的独立意见：同意聘任王元仲先生担任公司总经理（代），同意聘任原绍刚先生任公司董事会秘书兼副总经理，同意聘任王龙祥先生担任公司财务总监。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

  公司第五届董事会聘任鞠浩艳女士为公司证券事务代表，任期三年，自2013年5月28日至2016年5月27日。简历见本公告附件。

  特此公告。

  山东登海种业股份有限公司

  董事会

  2013年5月28日

  附件：简历

  王元仲先生：中国国籍，1964年5月出生，中共党员，高级农艺师，大专学历。1983年8月至1993年11月，在后邓农科队、试验站、玉米研究所从事玉米育种科研，历任玉米研究所经营科科长、办公室主任、推广试验科副科长；1993年5月至1996年11月，任莱州市农业科学院果树研究所所长；1996年11月至2000年8月任省级经理、中南公司副总经理兼黄淮海区经理；2000年8月至2003年3月任山东登海种业股份有限公司副总经理兼中北公司总经理。期间于2002年至2003年在清华大学经管学院学习；2003年3月至2009年，任山东登海种业股份有限公司副总经理兼中北公司总经理兼高科院副院长兼丹东登海良玉种业有限公司董事长；2009年至今任山东登海种业股份有限公司董事长助理； 2011年11月至今兼泰安登海五岳泰山种业有限公司董事长，未兼任其他单位职务。

  曾获得的奖励：1988年，"玉米高产栽培技术"荣获莱州市科技进步一等奖；1995年，"紧凑型高产玉米新品种掖单13号选育"荣获山东省科技进步一等奖第4位主要完成人；1997年，"高产玉米新品种掖单12号选育"荣获农业部科技进步二等奖第10位主要完成人；2001年，被评为"莱州市十杰青年"；2002年，"'478'玉米自交系"荣获烟台市农业新品种一等奖；2004年，"优质玉米自交系'478'的选育与应用"荣获烟台市科技进步一等奖；2004年"高产玉米新品种掖单13号选育和推广"荣获国家科技进步一等奖第4位主要完成人；2005年，"优质玉米自交系'478'的选育与应用"荣获山东省科技进步一等奖第5位主要完成人；2006年，被选拔为"烟台市有突出贡献的中青年专家"。

  王元仲先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  原绍刚先生:中国国籍，1963年10月出生，大专学历，中共党员。历任山东镁矿矿长办公室和党委办公室主任、恒欣镁业总经理助理、矿党委委员等职。2007 年8 月应聘到山东登海种业股份有限公司工作至今。2008 年1 月被公司聘为董事会秘书。2010年8月被聘为公司副总经理、董事会秘书。

  原绍刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  电话：0535-2788926

  传真：0535-2788875

  邮箱：dmb@denghai.com

  王龙祥先生：中国国籍， 1971年11月出生，会计师，大专学历。1990年参加工作，1993年5月-1998年7月任莱州市农科院远征种子公司主管会计；1998 年2 月至2000年11 月任莱州市登海种业（集团）有限公司财务科长；2000 年12 月至2007 年4 月任山东登海种业股份有限公司财务部会计负责人；2007 年5 月至今任山东登海种业股份有限公司财务总监。

  王龙祥先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  鞠浩艳女士：中国国籍，1972年2月出生，本科，经济师。1992年参加工作。1992年9月至2001年4月，莱州市计划委员会从事行政和经济管理工作；2001年4月，山东登海种业股份有限公司行政办公室职员；2001年7月，山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室职员；2006年取得董事会秘书资格证书；2006年7月至今，任山东登海种业股份有限公司证券事务代表。

  与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  电话：0535-2788889

  传真：0535-2788875

  邮箱：dmb@denghai.com