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证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2013-015 TitlePh 内蒙古包钢钢联股份有限公司2012年度股东大会决议公告 2013-05-31 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议无否决提案的情况 ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间和地点：内蒙古包钢钢联股份有限公司于2013年5月30日下午1:30在内蒙古包头市包钢宾馆会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2012年度股东大会。 2、出席本次会议股东和代理人情况（包括现场和网络）、所持有表决权股份总数和占公司有表决权股份总数的比例情况如下： | 出席现场会议的股东和代理人人数 | 4 | | 所持有表决权的股份总数（股） | 4，152，923，496 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.89% | | 通过网络投票参加会议的股东人数 | 33 | | 所持有表决权的股份总数（股） | 350，847，828 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 4.38% |
3、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长周秉利主持。 4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事14人，出席会议11人，李金贵、孙国龙、汪洪董事因出差未能出席本次会议：公司在任监事3人，出席2人，郝润宝监事因出差未能出席本次会议；董事会秘书董林出席本次股东大会；公司其他高管的列席了本次会议。 二、? 提案审议情况 | 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 | | 1 | 关于董事会换届选举的提案 | | 1.1 | 关于董事会换届选举的提案之选举公司第四届董事会非独立董事 | | 1.1.1 | 选举周秉利先生为公司第四届董事会非独立董事 | 4152923497 | 92.21% | 0 | | 350,847,827 | 7.79% | 是 | | 1.1.2 | 选举李春龙先生为公司第四届董事会非独立董事 | 4152923497 | 92.21% | 0 | | 350,847,827 | 7.79% | 是 | | 1.1.3 | 选举孙国龙先生为公司第四届董事会非独立董事 | 4152923497 | 92.21% | 0 | | 350,847,827 | 7.79% | 是 | | 1.1.4 | 选举李金贵先生为公司第四届董事会非独立董事 | 4152923497 | 92.21% | 0 | | 350,847,827 | 7.79% | 是 | | 1.1.5 | 选举孟志泉先生为公司第四届董事会非独立董事 | 4152923497 | 92.21% | 0 | | 350,847,827 | 7.79% | 是 | | 1.1.6 | 选举刘玉瀛先生为公司第四届董事会非独立董事 | 4152923497 | 92.21% | 0 | | 350,847,827 | 7.79% | 是 | | 1.1.7 | 选举汪洪女士为公司第四届董事会非独立董事 | 4152923497 | 92.21% | 0 | | 350,847,827 | 7.79% | 是 | | 1.1.8 | 选举孟繁英女士为公司第四届董事会非独立董事 | 4152923497 | 92.21% | 0 | | 350,847,827 | 7.79% | 是 | | 1.1.9 | 选举董林先生为公司第四届董事会非独立董事 | 4152923497 | 92.21% | 0 | | 350,847,827 | 7.79% | 是 |
| 1.2 | 关于董事会换届选举的提案之选举公司第四届董事会独立董事 | | 1.2.1 | 选举刘向军先生为公司第四届董事会独立董事 | 4152923497 | 92.21% | 0 | | 350,847,827 | 7.79% | 是 | | 1.2.2 | 选举张巨林先生为公司第四届董事会独立董事 | 4152923497 | 92.21% | 0 | | 350,847,827 | 7.79% | 是 | | 1.2.3 | 选举于绪刚先生为公司第四届董事会独立董事 | 4152923497 | 92.21% | 0 | | 350,847,827 | 7.79% | 是 | | 1.2.4 | 选举刘冬先生为公司第四届董事会独立董事 | 4152923497 | 92.21% | 0 | | 350,847,827 | 7.79% | 是 | | 1.2.5 | 选举李军先生为公司第四届董事会独立董事 | 4152923497 | 92.21% | 0 | | 350,847,827 | 7.79% | 是 | | 2 | 董事会工作报告 | 4503342262 | 99.99% | 1401 | 0 | 427661 | 0.01% | 是 | | 3 | 监事会工作报告 | 4503342262 | 99.99% | 1401 | 0 | 427661 | 0.01% | 是 | | 4 | 公司2012年度利润分配预案 | 4503342262 | 99.99% | 1401 | 0 | 427661 | 0.01% | 是 | | 5 | 公司2012年财务决算报告 | 4503342262 | 99.99% | 1401 | 0 | 427661 | 0.01% | 是 | | 6 | 公司2013年度财务预算方案 | 4503342262 | 99.99% | 1401 | 0 | 427661 | 0.01% | 是 | | 7 | 关于2012年度关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预测的提案 | 440544301 | 99.86% | 208101 | 0.05% | 427661 | 0.09% | 是 | | 8 | 公司2013年度生产经营计划 | 4503135562 | 99.99% | 208101 | 0 | 427661 | 0.01% | 是 | | 9 | 公司2013年度投资计划 | 4503342262 | 99.99% | 1401 | 0 | 427661 | 0.01% | 是 | | 10 | 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构的提案 | 4503135562 | 99.99% | 208101 | 0 | 427661 | 0.01% | 是 | | 11 | 关于申请2013年度银行综合授信的提案 | 4503342262 | 99.99% | 1401 | 0 | 427661 | 0.01% | 是 | | 12 | 关于发行短期融资券的提案 | 4503135562 | 99.99% | 208101 | 0 | 427661 | 0.01% | 是 | | 13 | 关于续签《委托加工协议》的提案 | 440544301 | 99.86% | 208101 | 0.05% | 427661 | 0.09% | 是 | | 14 | 关于修改公司章程的提案 | 4503135562 | 99.99% | 1401 | 0 | 634361 | 0.01% | 是 | | 15 | 关于发行公司债券的提案 | 4503135562 | 99.99% | 1401 | 0 | 634361 | 0.01% | 是 |
其中提案8和提案14形成与大股东－-包头钢铁（集团）有限责任公司的关联交易，大股东所持4，062，591，261股回避表决。 三、律师见证情况 为本次股东大会见证是内蒙古建中律师事务所马秀芳律师、袁娜律师，结论性意见：本律师认为：内蒙古包钢钢联股份有限公司2012年年度股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。 四、上网公告附件 法律意见书 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司 董事会 2013年5月31日
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