证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：公司董事会

  2、表决方式：现场投票与网络投票表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

  3、现场会议召开地点：长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心

  4、现场会议召开时间：2013年5月30日（星期四）下午14:30

  5、现场会议主持人：副董事长张志新先生

  根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长滕铁骑先生无法参加并主持本次会议，本次会议由副董事长张志新先生主持。

  6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月30日，上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月29日下午15：00至2013年5月30日下午15：00。

  7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共43人（其中1名股东同时持有A股和B股），代表股份869,181,311股，占公司股份总数的66.93%。其中，A股股东及股东授权代理人共43人，代表股份869,174,411股，占公司A股股份总数的69.03%；B股股东及股东授权代理人共1人，代表股份6,900股，占公司B股股份总数的0.00%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共8人，代表股份867,673,777股，占公司股份总数的66.81%。其中，A股股东及股东授权代理人共8人，代表股份867,673,777股，占公司A股股份总数的68.91%；B股股东及股东授权代理人共0人，代表股份0股，占公司B股股份总数的0.00%。

  公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共35人（其中1名股东同时持有A股和B股），代表股份1,507,534股，占公司有表决权股份总数的0.12％。其中，A股股东及股东授权代理人共35人，代表股份1,500,634股，占公司A股股份总数的0.12％；B股股东及股东授权代理人共1人，代表股份6,900股，占公司B股股份总数的0.00%。

  四、议案审议和表决情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

  1. 关于调整董事津贴的议案

  表决情况：

  同意867,942,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.86%；反对1,238,934股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.14%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  其中A股股东同意867,942,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.86%；A股股东反对1,232,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.14%；A股股东弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；B股股东同意0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；B股股东反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；B股股东弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  表决结果：通过。

  2. 关于修订公司与一汽财务有限公司之《金融服务框架协议》的议案

  表决情况：

  同意552,300,196股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.79%；反对1,170,134股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.21%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  其中A股股东同意552,300,196股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.79%；A股股东反对1,170,134股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.21%；A股股东弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；B股股东同意0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；B股股东反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；B股股东弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  关联股东中国第一汽车集团公司持有的公司315,710,981股A股回避表决。

  表决结果：通过。

  3. 关于制定《公司未来三年（2013年-2015年）股东回报规划》的议案

  表决情况：

  同意868,011,177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.87%；反对1,150,134股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.13%；弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  其中A股股东同意868,011,177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.87%；A股股东反对1,143,234股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.13%；A股股东弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；B股股东同意0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；B股股东反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；B股股东弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  表决结果：通过。

  4. 关于公司向天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司提供商标使用许可之关联交易的议案

  表决情况：

  同意868,031,177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.87%；反对1,048,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%；弃权101,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。

  其中A股股东同意868,031,177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.87%；A股股东反对1,041,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%；A股股东弃权101,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；B股股东同意0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；B股股东反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；B股股东弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  六、备查文件

  1. 富奥汽车零部件股份有限公司2013年第四次临时股东大会会议决议；

  2. 《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  富奥汽车零部件股份有限公司

  董事会

  2013年5月30日