证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形；

  2、本次股东大会有临时提案提交表决的情况 (详见公司于 2013 年5月10日在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网发布的公告《公司关于2012年度股东大会增加临时提案暨召开2012年度股东大会的补充通知》，公告编号:2013-018)；

  3、本次股东大会以现场投票及独立董事征集投票权相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司第二届董事会；

  2、会议主持人：董事长沈介良先生；

  3、会议召开时间：2013年5月30日上午9:30；

  4、会议召开地点：公司本部办公楼会议室（江苏省常州市武进区湖塘镇武进纺织工业园人民东路109号）；

  5、会议召开方式：采取现场投票及独立董事征集投票权相结合的方式。现场会

  议于2013年5月30日上午9:30在公司会议室召开；独立董事征集投票权时间为2013年5月28日至5月29日期间每个工作日的9:00～17:00。

  二、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共3名，代表公司股份141,161,423股，占公司总股本25,000万股的56.46%。

  其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3名，代表有表决权的股份141,161,423股，占公司股本总额的56.46%；没有股东委托独立董事进行投票表决。

  2、公司部分董事、监事出席了会议；高级管理人员、律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  三、议案审议表决情况

  1、审议并通过《2012年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意141,161,423股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  《2012年度董事会工作报告》详细内容见2013年4月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司2012年度报告》全文中的《董事会报告》。

  2、审议并通过《2012年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意141,161,423股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3、审议并通过《2012年度财务决算报告》。

  表决结果：同意141,161,423股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  4、审议并通过《2013年度财务预算报告》。

  表决结果：同意141,161,423股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  5、审议并通过《关于公司2012年度利润分配的议案》。

  表决结果：同意141,161,423股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  同意公司 2012年度以 2012年12月31日的总股本 250,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币(含税)，共计分配股利3000.00万元。并授权董事会实施权益分派事项。

  6、审议并通过《关于公司2012年度报告及年度报告摘要的议案》。

  表决结果：同意141,161,423股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  7、审议并通过《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。

  表决结果：同意141,161,423股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  8、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任致同会计师事务所为公司2013年度审计机构，并授权公司董事会确定审计费用事宜。

  表决结果：同意141,161,423股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  9、审议并通过《关于2012年度日常关联交易执行情况的议案》。

  表决结果：同意3，997，118股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，关联股东沈介良回避表决；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  10、审议并通过《关于公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计的议案》。

  表决结果：同意3，997，118股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，关联股东沈介良回避表决；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  11、审议并通过《关于使用自有资金投资建设汽车织物生产基地项目的议案》，同意公司使用自有资金3,000.00万元注册全资子公司，由新设立的子公司实施总投资为22,320.00万元的汽车织物生产基地项目。

  表决结果：同意141,161,423股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  四、独立董事述职情况

  在本次大会上，独立董事陈志斌、陈慧湘、陆刚进行述职；三位独立董事分别向股东大会提交了《独立董事述职报告》，报告对2012年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、组织及出席专业委员会、现场检查工作等履行情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文内容登载于2013年4月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  江苏泰和律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2012年度股东大会决议；

  2、江苏泰和律师事务所《江苏泰和律师事务所关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

  董事会

  2013年5月30日