证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况

  本次会议无新提案提交表决

  本次会议采用现场投票方式进行表决

  一、会议召开和出席情况

  龙建路桥股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月30日在公司总部401会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代理人共4人，代表股份数188,035,450股，占公司股份总数的35.03%，公司董事、监事、有关高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长史铁桥先生主持。

  二、提案审议情况

  本次会议以记名投票方式，表决通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过了《公司2012年度报告及摘要》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；

  公司以2012年末总股本536,807,658股为基数，向全体股东每10股派现金0.10元（含税），即向股东分配现金红利5,368,076.58元。

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6、审议通过了《公司2013年度财务预算报告》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  7、审议通过了《公司2012年度董事薪酬分配预案》；

  公司独立董事2012年度津贴每人每年3万元（含税），其他董事不在公司领取董事报酬。

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  8、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  9、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  10、审议通过了《关于选举叶晓峰先生为公司独立董事的议案》；

  大会以累积投票方式选举叶晓峰先生为公司独立董事，表决结果如下：

  叶晓峰先生：获得同意票188,035,450票, 占有表决权股份总数的100%；叶晓峰先生独立董事任期至本届董事会届满。

  11、审议通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司以售后回租方式融资2380万元提供担保的议案》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  12、审议通过了《关于预计工程分包形成持续性关联交易的议案》；

  此议案属于关联交易，关联股东黑龙江省建设集团有限公司回避表决。出席会议有表决权股份数为9,055,687股，同意票9,055,687股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  13、审议通过了《关于延续使用控股股东1亿元财务资助的议案》；

  此议案属于关联交易，控股股东黑龙江省建设集团有限公司回避表决。出席会议有表决权股份数为9,055,687股，同意票9,055,687股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  14、审议通过了《关于延续使用控股股东及其关联方财务资助2800万元的议案》；

  此议案属于关联交易，控股股东黑龙江省建设集团有限公司回避表决。出席会议有表决权股份数为9,055,687股，同意票9,055,687股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  15、审议通过了《关于为全资子公司一公司2000万元贷款提供担保的议案》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  16、审议通过了《关于为全资子公司一公司申请3.9亿元银行授信额度担保的议案》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  17、审议通过了《关于为全资子公司4000万元贷款提供担保的议案》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  18、审议通过了《关于为控股子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》；

  同意票181,047,204股, 占出席会议有表决权股份总数的96.28%；反对票6,988,246股, 占出席会议有表决权股份总数的3.72%；弃权票0股。

  19、审议通过了《关于为全资子公司四公司4.3亿元银行授信额度提供担保的议案》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  20、审议通过了《关于向开发银行申请BT项目2.68亿元长期贷款的议案》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  21、审议通过了《关于为全资子公司龙捷公司2000万元贷款提供担保的议案》；

  同意票188,035,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师对本次股东大会的见证情况

  本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、龙建路桥股份有限公司2012年度股东大会决议。

  2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月三十日