证券时报多媒体数字报

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度权益分派方案已获2013年4月16日召开的公司2012年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期

1、公司 2012 年度权益分派方案已获2013年4月16日召开的公司2012年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于2013年4月17 日在指定媒体披露。

2、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,900,500,000股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.045元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、分红派息日期

股权登记日：2013年6月5日

除权除息日：2013年6月6日

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2013年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2013年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金帐户；

2．以下A股股东的现金股利由本公司自行派发：

六、有关咨询办法

电话：0370—5982722 5982466

传真：0370—5180086

联系人：李元勋 班晓倩

联系地址：河南省永城市东城区光明路17号，公司董事会办公室

七、备查文件

1．公司2012年年度股东大会决议。

2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司

董事会

二〇一三年五月三十一日