证券时报多媒体数字报

  证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2013-030

  荣信电力电子股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣信电力电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"荣信股份"）第四届董事会第二十九次会议通知于2013年5月24日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2013年5月30日以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事八人，实际出席董事八人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

  一、以8同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>》的议案。

  根据公司董事会运作实际需要，公司拟对《公司章程》作如下修订：

  原章程第一百零六条：

  董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，不设职工代表董事。

  修订为：

  董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，不设职工代表董事。

  修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

  本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

  二、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选公司第五届董事会董事及审议独立董事薪酬的议案》

  鉴于公司第四届董事会全体董事成员任期届满，经公司第四届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名左强、马成家、张云鹏、戴东、朱武祥、肖星、刘泉军为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），其中：朱武祥、肖星、刘泉军为独立董事候选人，肖星、刘泉军为会计专业人士，并提请股东大会选举通过。除张云鹏、戴东、朱武祥外，提名的董事均为公司第四届董事会成员。

  提名的第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  同意公司第五届董事会独立董事津贴标准为：公司向每位独立董事每年共支付津贴6万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理其他公司事务所发生的相关费用由公司承担。

  第五届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

  第五届董事会非独立董事和独立董事的选举将分别采用累积投票制，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。

  独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

  本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

  三、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

  董事会定于2013年6月18日召开公司2013年第二次临时股东大会。

  会议通知详见公司2013年5月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告》。

  四、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

  1、同意公司以信用方式继续向中国民生银行股份有限公司大连分行申请30,000万元人民币综合授信额度，授信期限一年。

  2、同意授权总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

  特此公告

  荣信电力电子股份有限公司

  董事会

  2013年5月31日

  附件:董事及独立董事候选人简介

  左强，男，中国国籍，1970年出生，清华大学机械工程系本科毕业，清华大学高级工商管理学硕士（EMBA），高级工程师，自1998年11月起任公司董事，现任公司董事长、总裁，兼任荣信嘉时（北京）科技发展有限公司董事长、辽宁荣信光伏技术有限公司董事长、辽宁荣信电气传动技术有限责任公司董事长、荣西电力传输技术有限公司董事。持有公司58,589,732股股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  马成家，男，中国国籍，1954年出生，吉林大学本科毕业。1980年7月-1989年11月任鞍山市半导体器件总厂技改办副主任，1989年11月-1994年1月任鞍山市半导体器件总厂厂长，1994年1月-2004年6月任鞍山市电子电力公司副总经理、总经理、党委副书记，自1998年11月起担任本公司董事。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  戴东，男，中国国籍，1968年出生，东北财经大学EMBA。2008年5月至今任北京信力筑正新能源技术股份有限公司财务总监，未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  张云鹏，男，中国国籍，1979年出生，西安交通大学本科毕业，中科院广州能源所硕士。2007年3月至今任深圳市松禾资本管理有限公司业务合伙人，兼任辽宁科隆精细化工股份有限公司董事、深圳市今日标准精密机器有限公司董事、深圳市德方纳米科技有限公司监事、深圳市常兴技术股份有限公司董事、东莞市华轩幕墙材料有限公司 董事、南通海星电子有限公司董事、广州迪森热能技术股份有限公司监事。未持有公司股票，在本公司股东单位深圳市深港产学研创业投资有限公司发起设立的公司任职，除此以外与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  刘泉军，男，中国国籍，1972年出生，博士，中国注册会计师，中国会计学会会员。现任中国青年政治学院副教授，长期从事于财务、会计的理论教学、研究与实务工作，具有扎实的理论功底与丰富的工作经验，兼任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事，自2011年4月起任本公司独立董事。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  肖星，女，中国国籍，1971年出生，博士，中国注册会计师。现任清华大学经济管理学院副教授、会计系副主任、中国会计学会财务成本分会理事，兼任紫光华宇股份有限公司独立董事、湖南多喜爱股份有限公司独立董事、安徽六国化工股份有限公司独立董事，自2012年8月起任本公司独立董事。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  朱武祥，男，中国国籍，清华大学博士，1965年出生，现任清华大学经济管理学院金融系公司金融学教授，博士生导师。兼任歌尔声学股份有限公司、北京建设（控股）有限公司、华夏基金管理有限公司独立董事，紫光股份有限公司监事会主席。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2013-031

  荣信电力电子股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣信电力电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"荣信股份"）第四届监事会第十四次会议通知于2013年5月24日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2013年5月30日以通讯表决的形式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

  一、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

  鉴于公司第四届监事会全体监事成员任期届满，公司第四届监事会提名王泽全为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提请股东大会选举通过,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会。提名的非职工代表监事为公司第四届监事会成员。

  提名的第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  第五届监事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

  本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

  特此公告

  荣信电力电子股份有限公司

  监事会

  2013年5月31日

  附:非职工代表监事候选人简历

  王泽全，男，中国国籍，1946年出生，大专学历，1971年3月-2004年6月先后任职于营口市通风机械厂、鞍山市半导体器件总厂和鞍山市电子电力公司，曾任鞍山市电子电力公司副总经济师、总经济师。自2000年11月起任本公司监事。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2013-032

  荣信电力电子股份有限公司关于召开

  2013年第二次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣信电力电子股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2013年5月30日召开，会议决议于2013年6月18日（星期二）召开公司2013年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况：

  1、会议时间：2013年6月18日（星期二）上午九点

  2、会议地点：鞍山高新区科技路108号公司会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场召开

  5、会议期限：半天

  6、股权登记日：2013年6月14日

  二、会议议题：

  1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

  2、审议《关于推选公司第五届董事会董事及审议独立董事薪酬的议案》；

  3、审议《关于推选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

  4、审议《关于为荣信电机控制提供担保的议案》

  上述第1、2项议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过；第3项议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过；第4项议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司2013年5月11日刊登于巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保的公告》，提交2013年第二次临时股东大会审议。

  三、出席会议对象：

  1、截至2013年6月14日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、本公司聘请的律师。

  四、出席会议登记办法：

  1、登记时间：2013年6月17日

  上午8：00-11：30，下午13：00-17：00

  2、登记地点：鞍山高新区科技路108号

  荣信电力电子股份有限公司证券事务部

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年6月17日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、其他事项：

  1、会议联系人：公绍壮

  联系电话：0412-7213603

  传真：0412-7213646

  地址：鞍山高新区科技路108号

  邮编：114051

  2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

  特此公告

  荣信电力电子股份有限公司

  董事会

  2013年5月31日

  附：授权委托书格式：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年6月18日召开的荣信电力电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。