证券时报多媒体数字报

  证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2013-017

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司

  董事会决议公告

  提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2013年5月21日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

  二、会议召开时间、地点、方式

  本次董事会会议于2013年5月21日至5月29日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、董事会出席会议情况

  应出席会议董事9人，实到8人。董事魏华德未出席本次会议，他授权副董事长萧达伟作为他在本次会议上的代表

  四、会议决议

  与会董事以书面表决形式通过以下决议：

  1、鉴于魏华德先生因退休不再担任公司董事职务，福特汽车公司提名罗礼祥先生候选公司董事，董事会同意将福特汽车公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  罗礼祥先生简历

  罗礼祥先生，1966年出生，拥有美国诺克斯学院商学经济学士学位和美国爱荷华州大学商学财务硕士学位，现任福特汽车（中国）有限公司董事长兼首席执行官。罗礼祥先生曾任福特卡车中心工程资源控制经理，马自达汽车公司Escape及Tribute财务经理，福特欧洲产品研发CD级及专用车财务总监、福特轿车定价经理、福特品牌定价经理、定价与市场分析财务总监、北美产品规划财务总监、美国区市场与销售财务总监、福特汽车公司亚太及非洲地区首席财务官。罗礼祥先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。罗礼祥先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  五、独立董事意见

  本公司独立董事史建三先生、关品方先生、王旭女士就公司董事变更议案发表独立意见如下：

  1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

  2、经审阅罗礼祥先生的个人履历，我们认为罗礼祥先生担任董事候选人的任职条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意此提名人选。

  特此公告。

  江铃汽车股份有限公司

  董事会

  2013年5月31日

  证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2013-018

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司关于召开

  2012年度股东大会通知

  提示：本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：江铃汽车股份有限公司（"公司"）董事会

  2、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  3、会议召开时间：2013年6月21日（星期五）上午8:00时

  4、会议召开方式：现场投票

  5、出席对象

  （1）截止2013年6月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东；截止2013年6月18日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司B股股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  6、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议中心

  二、会议审议事项

  1、公司2012年度董事会工作报告；

  2、公司2012年度监事会工作报告；

  3、公司2012年度财务报告；

  4、公司2012年度利润分配预案；

  以上议案详见2013年3月16日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

  5、聘请普华永道中天会计师事务所为本公司2013年的内控审计师，审计费用不超过46万元人民币。

  以上议案详见2013年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

  6、关于选举罗礼祥先生为公司第七届董事会董事的议案。

  以上议案详见2013年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

  此外公司2012年度股东大会还将听取公司独立董事2012年度述职报告，该述职报告全文请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、会议登记方法

  1、登记手续

  出席会议的A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

  非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件2）

  2、登记时间：2013年6月17日至6月20日工作日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时。

  3、登记地点：公司证券部

  四、其他事项

  1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

  2、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部

  电话：86-791-85266178

  传真：86-791-85232839

  邮编：330001

  联系人：全实、龚辉

  江铃汽车股份有限公司

  董事会

  2013年5月31日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

  委托人签名：      委托人身份证号码：

  委托人持有股数：    委托人股东账号：

  股份类别（A股或B股）：

  受托人签名：      受托人身份证号码：

  委托日期：2013年  月  日

  附件2：

  出席股东大会回执

  致：江铃汽车股份有限公司

  截止2013年6月13日（B股截止2013年6月18日），我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年度股东大会。

  出席人签名：

  股东账号：

  股东签署：（盖章）

  注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。