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证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2013-016 TitlePh 广州珠江实业开发股份有限公司2012年度股东大会决议公告 2013-05-31 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 本次会议没有被否决或修改提案的情况； ● 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 （一）广州珠江实业开发股份有限公司2012年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2013年5月29日下午14:30时在广州市海珠区滨江东玉菡路28号珠江新岸酒店裙楼二楼云山珠水酒家218会议室召开。网络投票时间为2013年5月29日09:30时-15:00时。 （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下： | 出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | 所持有表决权的股份总数（股） | 104,734,836 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.13 | | 通过网络投票出席会议的股东人数 | 46 | | 所持有表决权的股份数（股） | 990,367 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.31 |
（三）本次会议由公司董事会召集，董事长郑暑平先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会。 二、议案审议和表决情况 | 议案序号 | 议案内容 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 | | 1 | 《2012年年度报告全文及摘要》 | 104,563,469 | 99.84% | 15,300 | 0.01% | 156,067 | 0.15% | 是 | | 2 | 《2012年度董事会工作报告》 | 104,557,669 | 99.83% | 15,300 | 0.01% | 161,867 | 0.16% | 是 | | 3 | 《2012年度监事会工作报告》 | 104,557,669 | 99.83% | 15,300 | 0.01% | 161,867 | 0.16% | 是 |
| 4 | 《2012年度财务决算报告》 | 104,557,669 | 99.83% | 15,300 | 0.01% | 161,867 | 0.16% | 是 | | 5 | 《2012年度利润分配预案》 | 104,703,936 | 99.97% | 15,400 | 0.01% | 15,500 | 0.02% | 是 | | 6 | 《2012年度独立董事述职报告》 | 104,552,369 | 99.83% | 15,300 | 0.01% | 167,167 | 0.16% | 是 | | 7 | 关于续聘2013年度财务与内部控制审计机构的议案 | 104,557,669 | 99.83% | 15,300 | 0.01% | 161,867 | 0.16% | 是 | | 8 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 104,552,369 | 99.83% | 20,600 | 0.02% | 161,867 | 0.15% | 是 | | 9 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 104,557,669 | 99.83% | 15,300 | 0.01% | 161,867 | 0.16% | 是 | | 10 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 104,557,669 | 99.83% | 15,300 | 0.01% | 161,867 | 0.16% | 是 | | 11 | 关于修订《公司章程》的议案 | 104,557,669 | 99.83% | 15,300 | 0.01% | 161,867 | 0.16% | 是 |
以上议案中，议案5和议案11以特别决议通过，其中议案5分段统计表决结果如下： | 投票区段 | 同意股数 | 该区段
同意比例 | 反对
股数 | 该区段
反对比例 | 弃权
股数 | 该区段
弃权比例 | | 持股5%以上（含5%） | 88,319,035 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 持股1%—5%（含1%） | 14,284,966 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 持股1%以下 | 2,099,935 | 98.55% | 15,400 | 0.72% | 15,500 | 0.73% | | ▲持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万） | 1,765,080 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | | ▲持股1%以下且持股市值50万元以下 | 334,855 | 91.55% | 15,400 | 4.21% | 15,500 | 4.24% |
三、律师见证情况 北京市德恒（广州）律师事务所周佳嘉律师、陈铭律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 四、上网公告附件 法律意见书 特此公告。 广州珠江实业开发股份有限公司 2013年5月30日
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