证券时报多媒体数字报

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2013-030

  青海盐湖工业股份有限公司

  五届董事会第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司（以下简称本公司或公司）五届董事会第六次临时会议通知于2013年5月24日以传真、电子邮件方式发给各位董事。本次董事会于2013年5月30日以通讯方式召开，会议应参加董事十一人，实际参会董事十一人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  本次会议审议了《关于坏账核销的议案》，本次坏账核销金额36,663,294.26元，截止2012年12月31日，公司确认上述应收款项无法收回，该坏账是公司多年以来形成的，至2007年公司对以上账款已全额计提了坏账准备。

  本次核销的坏账不会对公司当期损益产生影响，也不涉及关联单位和关联人。公司对所有核销明细应收款建立备查账目，保留以后可用以继续追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

  表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  二〇一三年五月三十日

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2013－031

  青海盐湖工业股份有限公司

  五届监事会第一次临时会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司（以下简称本公司或公司）五届监事会第一次临时会议通知于2013年5月24日以传真、电子邮件方式发给各位监事。本次监事会于2013年5月30日以通讯方式召开，会议应参加监事九人，实际参会监事九人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  会议审议了《公司坏账核销的议案》，公司本次核销的坏账金额36，663,294.26元，坏账核销符合公司相关财务会计制度的有关规定;公司董事会就该坏账核销事项的决议程序合法、依据充分,对其进行核销是合理的，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意上述处置方案

  表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过

  青海盐湖工业股份有限公司监事会

  二〇一三年五月三十日