证券时报多媒体数字报

  证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2013-28

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否提供网络投票 否

  ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务 否

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2012年年度股东大会；

  2、股东大会的召集人：本公司董事会；

  3、会议召开的时间：2013年6月21日（星期五）上午9:30，预计会期半天；

  4、会议的表决方式：现场投票方式

  5、会议地点：公司本部四楼会议室；

  二、会议审议事项

  1、《2012年年度报告及摘要》；

  2、《2012年度董事会工作报告》；

  3、《2012年度财务决算报告》；

  4、《2012年度监事会工作报告》；

  5、《2012年度利润分配预案》；

  6、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》；

  7、听取《2012年度独立董事述职报告》。

  上述审议事项1、2、3、6、7、已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，审议事项5已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过，审议事项4已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  三、会议出席对象

  1、截止2013年6月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，因故不能出席者，可委托代理人出席（"授权委托书"附后）。该代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡，如委托代理人出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件，于2013年6月17日、18日到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

  五、其他事项

  1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

  2、联系人：李文青、卜艳丰

  电话：0917－3561512 传真：0917－3561512 邮编：721006

  特此公告。

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年五月三十日

  附件：授权委托书格式

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表 本人(本单位)出席陕西宝光真空电器股份有限公司2012年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

  1、对召开股东大会通知公告所列议案投赞成票；

  2、对召开股东大会通知公告所列议案投反对票；

  3、对召开股东大会通知公告所列议案投弃权票。

  如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

  委托人签名： 委托人身份证号码(或单位盖章)：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数额： 委托日期：

  （注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效）

  证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2013-29

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票交易自2013年1月22日起停牌30天，随后经申请，公司股票分别于2013年2月21日，3月25日，4月24日、5月24日起继续延期复牌，并承诺每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。

  截至本公告发布日，本公司及相关各方正在积极全力推进本次重组的各项工作；重组方案仍在修订和完善之中。各中介机构仍在积极完善和复核各自出具的专业报告和法律文件。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，保障本次重组的顺利进行，本公司股票将继续停牌。

  停牌期间，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露后恢复交易。敬请广大投资者关注本公司公告。

  特此公告。

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月30日