证券时报多媒体数字报

  证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2013-015

  广东塔牌集团股份有限公司

  关于选举第三届监事会

  职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会将于2013年6月3日届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2013年5月25日在公司总部办公楼会议室召开了职工代表大会选举职工监事。会议选举陈晨科先生为公司第三届监事会职工监事（个人简历附后），将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会任期一致。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。经核实，上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

  特此公告。

  广东塔牌集团股份有限公司监事会

  2013年5月25日

  附件：

  第三届职工监事简历

  陈晨科：男，1978年出生，2000年6月毕业于广东嘉应学院，工程师。2000年6月起至现在，在塔牌集团从事工业自动化控制方面工作；2007年至今一直担任本公司职工监事。

  陈晨科先生未持有本公司股票，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于国家公务员。

  证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2013-016

  广东塔牌集团股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：本次会议无修改或否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议方式：现场会议

  3、会议召开日期和时间：2013年5月30日（周四）上午9:00-12:00

  4、会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室

  5、会议主持人：董事长钟烈华先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次临时股东大会会议的股东及股东代表共计9人，代表的股份总数为588,126,600股，占公司有表决股份总数的65.738%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

  三、议案的审议和表决情况

  会议按照召开2013年第一次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东逐项审议，以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》；

  表决情况：

  588,126,600股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

  （二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

  表决情况：

  588,126,600股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

  （三）以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

  本次股东大会选举钟烈华先生、钟朝晖先生、刁东庆先生、曾皓平先生为公司第三届董事会非独立董事，选举李瑮蛟先生、陈君柱先生、吴笑梅女士为第三届董事会独立董事。独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司聘任的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。以上7人共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具本表决情况如下：

  3.1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

  3.1.1、《选举钟烈华先生为第三届董事会非独立董事的议案》

  表决结果：同意588,126,600股，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；当选公司第三届董事会非独立董事。

  3.1.2、《选举钟朝晖先生为第三届董事会非独立董事的议案》

  表决结果：同意588,126,600股，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；当选公司第三届董事会非独立董事。

  3.1.3、《选举刁东庆先生为第三届董事会非独立董事的议案》

  表决结果：同意588,126,600股，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；当选公司第三届董事会非独立董事。

  3.1.4、《选举曾皓平先生为第三届董事会非独立董事的议案》

  表决结果：同意588,126,600股，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；当选公司第三届董事会非独立董事。

  3.2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

  3.2.1、《选举李瑮蛟先生为第三届董事会独立董事的议案》

  表决结果：同意588,126,600股，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；当选公司第三届董事会独立董事。

  3.2.2、《选举陈君柱先生为第三届董事会独立董事的议案》

  表决结果：同意588,126,600股，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；当选公司第三届董事会独立董事。

  3.2.3、《选举吴笑梅女士为第三届董事会独立董事的议案》

  表决结果：同意588,126,600股，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；当选公司第三届董事会独立董事。

  （四）以累积投票方式审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

  本次股东大会选举陈毓沾先生、钟媛女士为公司第三届监事会监事。聘任监事中最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上两名监事将与职工代表大会选举的职工监事陈晨科先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具本表决情况如下：

  4.1、《选举陈毓沾先生为第三届监事会监事的议案》

  表决结果：同意588,126,600股，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；当选公司第三届监事会非职工监事。

  4.2、《选举钟媛女士为第三届监事会监事的议案》

  表决结果：同意588,126,600股，同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；当选公司第三届监事会非职工监事。

  四、律师出具的意见

  本次股东大会由君合律师事务所郭晓夏律师、宋科律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

  五、备查文件包括

  1、广东塔牌集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、君合律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广东塔牌集团股份有限公司

  二0一三年五月三十日

  证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2013-017

  广东塔牌集团股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据公司《董事会议事规则》第20条的规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年5月30日以口头通知向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第一次会议的通知》。2013年5月30日，公司在塔牌集团桂园会所召开了第三届董事会第一次会议。会议由原董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事7位，实出席董事7位，会议的召开与表决程序符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

  与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司第三届董事会成员组成实际情况，公司决定对现行的《董事会战略委员会议事规则》进行修订，修订详情如下：

  修订前第五条为：战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。

  修订后第五条为：战略委员会设主任一名，由公司董事长或副事长担任。

  修订后《董事会战略委员会议事规则》（2013年5月修订）全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

  公司职工代表大会和公司2013年第一次临时股东大会已选举产生第三届董事会成员，第三届董事会由七人组成，分别为钟烈华、钟朝晖、刁东庆、曾皓平、李瑮蛟、吴笑梅、陈君柱（其中李瑮蛟、吴笑梅、陈君柱为独立董事）。经第三届董事会第一次会议审议通过，选举钟烈华先生担任公司第三届董事会董事长，选举钟朝晖先生担任公司第三届董事会副董事长。

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司第三届董事会各专门委员会成员组成的议案》。

  根据公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。经第三届董事会第一次会议审议通过，决定第三届董事会四大委员会组成情况如下：

  战略委员会由钟烈华、钟朝晖、吴笑梅、刁东庆、曾皓平五名董事组成，钟朝晖任战略委员会主任。

  审计委员会由陈君柱、李瑮蛟、曾皓平三名董事组成，陈君柱任审计委员会主任。

  提名委员会由钟烈华、钟朝晖、李瑮蛟、吴笑梅、刁东庆五名董事组成，其中吴笑梅任提名委员会主任。

  薪酬与考核委员会由钟朝晖、李瑮蛟、陈君柱三名董事组成，其中李瑮蛟任薪酬与考核委员会主任。

  四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监（会计机构负责人）的议案》。

  根据《公司章程》相关规定、公司董事会换届选举实际及公司发展需要，由于工作变动，经公司总经理提议，并由第二届董事会第三十四次会议审议通过，同意陈毓沾先生不再担任公司财务总监（会计机构负责人）职务。在新一任财务总监（会计机构负责人）就任前，陈毓沾先生仍要依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行财务总监（会计机构负责人）职责。

  现根据公司《章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的有关规定，经公司总经理刁东庆建议，并提名委员会的审核合格后，第三届董事会第一次会议决定聘任赖宏飞为公司第三任财务总监（会计机构负责人），任期三年，从董事会决议聘任之日起算。

  赖宏飞个人简历如下：

  赖宏飞，男，1977年4月出生，大专学历，会计师，注册会计师非执业会员。1999年3月起在本公司前身广东塔牌集团有限公司从事财务工作，2009年3月起先后任本公司财务管理中心主任助理、副主任。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员换届延期的议案》。

  公司第二任高级管理人员任期将于2013年6月23日届满，公司董事会原计划在此前完成高级管理人员的重新选聘工作，但由于准备工作还不够充分及根据公司《薪酬激励计划管理办法》、《薪酬激励计划实施细则》相关规定，公司对高级管理人员的薪酬激励考核期间为一整个会计年度，每年度考核一次，因此，董事会决定延迟公司第二任高级管理人员换届，换届工作将于2013年年底前完成。

  为保证公司的经营稳定性，在重新选聘出的高级管理人员就任前，原高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行高级管理人员职务。

  广东塔牌集团股份有限公司董事会

  二0一三年五月三十日

  证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2013-018

  广东塔牌集团股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  重要提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2013年5月30日在塔牌桂园会所举行。应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。经与会监事认真审议并表决通过如下议案：

  一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

  职工代表大会和公司2013年第一次临时股东大会已选举产生第三届监事会成员，第三届监事会由三人组成，分别为陈毓沾、钟媛、陈晨科（其中陈晨科为职工监事）。经第三届监事会第一次会议审议通过，选举陈毓沾为第三届监事会主席。

  特此公告。

  广东塔牌集团股份有限公司

  二 0 一三年五月三十日