证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）召开会议基本情况

1、会议时间：2013年5月30日上午10：00

2、会议地点：公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票方式

（二）股东出席情况

（三）本次会议由公司董事翟红主持，表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事17人，出席9人，董事长李晋平、董事王安民、徐贵孝、肖亚宁、王观昌、独立董事金涌、钱鸣高、李清廉因公未能出席本次会议；公司在任监事7人，出席5人，监事吕传田、葛晓智因公未能出席本次会议。公司董事会秘书毛永红出席了会议；公司副总经理郑丙建、刘国忠、贾双春列席了本次会议。

二、提案审议情况

说明：议案7关联股东山西潞安矿业（集团）有限公司、山西潞安工程有限公司和天脊煤化工集团股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

山西德为律师事务所管晋宏律师出席了本次会议，认为公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

四、备查文件

1、山西潞安环保能源开发股份有限公司二○一二年度股东大会决议；

2、本次股东大会会议记录；

3、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。（内容详见上交所网站www.sse.com.cn）

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二○一三年五月三十一日