证券时报多媒体数字报

本公司董事会及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过公司关于购置２架Ｓ－９２型直升机及可行性报告的议案，同意向 西科斯基国际有限公司（以下简称“西科斯基公司”）购置２架Ｓ－９２型直升机。有关事宜见２０１３年５月７日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《公司第四届董事会第十七次会议决议公告》及《公司关于购置２架Ｓ－９２型直升机及可行性报告的公告》。

根据公司董事会的授权，公司于２０１３年５月１６日先签署《两架Ｓ－９２型全新直升机销售合同》，并于２０１３年５月２９日收到西科斯基公司签署生效的购机合同。现将有关事项公告如下：

一、购机合同风险提示

１、合同的生效条件

购机合同自双方授权代表签署时生效。

２、合同的重大风险及重大不确定性

购机价款以美元支付，美元对人民币的汇率存在不确定性。

３、公司购置２架Ｓ－９２型直升机需我国民用航空管理部门批准。

二、西科斯基公司介绍

１、西科斯基公司是在军民用直升机开发、研制、生产和服务领域全球领先的著名企业，全球约有员工１３０００人。西科斯基公司是伊戈尔·西科斯基先生于１９２５年在纽约长岛创建，１９２９年搬迁到康涅迪克州斯特拉福德，现为联合技术公司的子公司。西科斯基公司技术水平长期保持在世界领先的地位，用户遍布全球。西科斯基公司设计、制造了许多世界著名的直升机，包括黑鹰、海鹰、海种马、海王、Ｓ－７６、Ｓ－９２直升机等。其中Ｓ－７６和Ｓ－９２直升机广泛用于海上石油飞行服务领域。西科斯基公司制造的直升机自２０世纪８０年代开始引入中国，近５０架各系列直升机均如期交付，未发现有违约行为。西科斯基公司经营及财务状况良好，商业信用优良，具备较强的合同履约能力。

２、本交易是公司首次向西科斯基公司购置２架Ｓ－９２型直升机，以前年度公司与西科斯基公司未发生任何交易。

３、西科斯基公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，亦无其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

４、公司向西科斯基公司购置２架Ｓ－９２型直升机的行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、购机合同的主要内容

１、２架Ｓ－９２型直升机的合同总价和交付安排

本次购置的２架Ｓ－９２型直升机在基本型直升机基础上加装了适用海上石油平台飞行的选装设备，总价为６０，６１４，４００美元（按２０１３年５月１６日美元兑人民币汇率１：６．２０９测算，折合人民币３７，６３５万元，不含进口环节相关税费），占公司最近一期（２０１２年末）经审计总资产的１０．６５％，归属于公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的１９．１７％。

根据合同约定，上述２架Ｓ－９２型直升机将于２０１５年３月选装设备加装完成后全部交付。

２、资金来源和付款安排

本次拟购置的２架Ｓ－９２型直升机资金拟自筹解决。付款安排见下表：

３、合同的生效条件

购机合同自双方授权代表签署时生效。

四、对公司的影响

１、目前国际上用于海上石油飞行的大型远程直升机主要为欧直公司ＥＣ ２２５型和西科斯基公司Ｓ－９２型直升机，公司目前用于海上石油飞行服务的直升机均为欧直系列直升机。引入西科斯基公司Ｓ－９２型直升机，将进一步优化公司机队结构配置，增强公司在市场、生产作业等方面的竞争力，为巩固市场、适应客户需要提供更有力保障，降低对供应商依赖风险。

２、本合同的签订，促进公司与西科斯基公司建立稳定的航材采购渠道并将得到有效保障。公司的主营业务不会因履行本购机合同而对西科斯基公司形成依赖。

３、根据可行性报告测算，购置２架Ｓ－９２型直升机的税后财务内部收益率为９．４８％，投资回报期为１０．８４年，具有良好的投资回报。本次购机项目的经济效益估算及财务评价结果可能在未来随着汇率、利率波动、购机计划调整及经营环境变动等因素有所变化。

五、其他相关说明

１、公司将在定期报告中披露本购机合同的履行情况。

２、备查文件

公司与西科斯基公司签订的Ｓ－９２型全新直升机销售合同。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二○一三年五月三十一日