证券时报多媒体数字报

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

*本次会议无否决提案或修改提案的情况；

*本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席的情况

大众交通（集团）股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月30日上午在上海市中山西路1525号技贸宾馆三楼多功能厅召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共101人，代表股份418,986,325股，占公司总股本的26.5840%；

其中：

A股股东及股东代表共41人，代表股份数为：363,890,125股，占A股股份总数的34.9152%,占公司股份总数的23.0883%。

B股股东及股东代表共60人，代表股份数为：55,096,200股，占B股股份总数的10.3201%,占公司股份总数的3.4958%。

公司董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

（一）审议并通过了《2012年董事会工作报告》

（二）审议并通过了《2012年度监事会工作报告》

（三）审议并通过了《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》

（四）审议并通过了《2012年度利润分配预案》

经立信会计师事务所审计，2012年公司实现合并报表归属于母公司净利润38916.55万元，母公司实现税后利润32252.53万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

（一）提取法定盈余公积金：

提取法定盈余公积金3225.25万元。

（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润29027.28万元，加上上年未分配利润130366.55万元，合计未分配利润为159393.83万元。

以2012年末总股本157,608.19万股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.08元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利12608.66万元。此方案实施后，留存未分配利润146785.17万元，结转以后年度使用。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

（五）审议并通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》

（六）审议并通过了《关于公司2013年度对外担保的议案》

（七）审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

（八）审议并通过了《关于聘请公司2013年度内部控制审计事务所的议案》

（九）审议并通过了《关于变更公司外资批准证书的议案》

(十)审议并通过了《关于修改章程的议案》（详见公司临2013-007关于修改公司章程的公告）

三、律师见证情况

本次公司股东大会的全过程经金茂凯德律师事务所现场见证并出具《2012年度股东大会法律意见书》。该所认为，公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、 股东大会决议

2、 律师出具的法律意见书

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2013年5月31日