证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司董事会

  2、表决方式：采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

  3、现场会议召开时间为：2013 年 5 月 30 日（星期四）14：00

  网络投票时间为：2013 年 5 月 29 日- 2013 年 5 月 30 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2013 年 5 月 30 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2013 年 5 月 29 日 15：00 至 2013 年 5 月 30 日15：00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：公司会议室

  5、主持人：公司董事总经理桑玉贵先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股份数35716.58万股，占公司总股本75710.4768 万股的47.17 %。通过网络投票的股东13人，代表股份1,955,478股，占公司总股份的0.2583％。；现场和网络投票出席股东大会的股东代表股份合计359,121,352 股，占公司总股本的 47.43 %。

  公司董事总经理桑玉贵先生主持会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐人代表及董事会邀请的嘉宾列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况：

  本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决。审议通过以下议案：

  以 359,120,852 票赞成，占出席会议有效表决票数的 99.99 %， 0票反对，500 票弃权，审议通过了《关于公司及间接控股公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  其中：现场表决票 357,165,874 股，同意票 357,165,874 股，反对票 0 股，弃权票 0股，通过率为 100 %；

  网络表决票共计1,955,478 股，其中，同意1,954,978股，占网络出席会议所有股东所持股份的99.9744％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络出席会议所有股东所持股份的0.0256％。

  五、律师出具的法律意见：

  吉林吉大律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会议的表决结果真实、合法、有效。

  六、备查文件目录：

  1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议；

  2、吉林吉大律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司 2013年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  董事会

  二○一三年五月三十日