证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年5月29日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会（由李勤夫等人组成）第36次会议的通知。会议于2013年5月30日以通讯方式召开。应到董事8人，实到董事7人。独立董事吴艾今因故缺席本次会议，没有委托其他董事代为发表意见。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

  一、审议通过关于公司下属子公司向公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司或金融机构申请人民币2.5亿元短期借款，并由公司及下属子公司名义下的资产提供抵押担保的议案。

  2013年3月19日，公司召开的第五届董事会（由李勤夫等人组成）第34次会议审议通过了本议案，但在之后4月7日召开的公司2013年第三次临时股东大会却未获通过本议案。

  目前，公司下属两家子公司的银行借款又即将到期，分别是：

  平湖九龙山海洋花园度假有限公司，借款金额人民币5000万元，将于2013年7月到期；

  浙江九龙山开发有限公司，借款金额人民币2亿元，将于2013年8月到期。

  为了筹集资金偿还上述借款，避免下属子公司再次出现借款逾期的情况，同意由公司下属子公司再向公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司或金融机构申请人民币2.5亿元的短期借款，借款期限为6个月，年化利率不超过8.5%，由公司及下属子公司名义下的资产提供抵押担保。

  本议案将再次提交公司股东大会审议通过后实施。

  因涉及关联交易，关联董事李勤夫先生、李梦强先生对本议案回避表决。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海九龙山旅游股份有限公司

  董事会（由李勤夫等人组成）

  2013年5月31日