证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届第三十四次董事会会议通知及材料于2013年5月27日前以邮件、专人送达方式送至全体董事，会议于2013年5月30日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  经董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

  会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》。

  2013年1月31日，中国证券监督管理委员会《关于核准四川北方硝化棉股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕90号文），核准公司非公开发行不超过7,790万股新股，相关公告详见2013年2月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司募集资金投资项目实际情况和非公开发行工作进度，公司决定在中国银行泸州市分行营业部、中国光大银行成都玉双路支行分别开设一个募集资金专项账户。上述两个募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。公司将在募集资金到账后，与保荐机构宏源证券股份有限公司、募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》，并予以公告。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年五月三十一日