证券时报多媒体数字报

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2013-028

  苏州安洁科技股份有限公司

  第一届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次会议通知于2013年5 月20 日以书面、电子邮件等方式发出，2013年5月30日以现场与通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

  同意提名王春生先生、吕莉女士、林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生、马玉燕女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历见附件1。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会非独立董事成员选举采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第二届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事关于董事会换届等事项的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

  同意提名李国昊先生、孙林夫先生、罗正英女士为公司第二届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历见附件2。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会独立董事成员选举采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

  公司独立董事关于董事会换届等事项的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司第二届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

  公司将于2013年6月19日下午 14:00召开2013年第一次临时股东大会。

  《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （四） 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  修改的具体内容详见附件《章程修正案》，修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会以特别决议审议。

  表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；

  2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议的独立意见》。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二O一三年五月三十日

  附件1：第二届董事会非独立董事候选人简历

  王春生先生：男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于江苏理工大学机械设计制造专业，获工学士。1998年5月-1999年5月，就职于力捷电脑中国有限公司（台商独资，当时专业制造扫描仪），任采购担当，负责部分机构类材料的开发和供应商管理；1999年5月-2000年7月，就职于百得电动工具（苏州）有限公司（美商独资，电动工具制造商），任高级采购，负责部分机构类材料的开发和供应商管理；2000年7月-至今，先后任公司总经理、董事长。王春生先生直接持有公司27%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  吕莉女士：女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于江苏理工大学外贸英语系，获文学士。1999年11月创办公司，并一直在公司工作至今，现任公司董事、总经理。吕莉女士直接持有公司38.12%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  林磊先生：男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长春理工大学电子信息工程本科专业，获学士学位。2007年6月至2011年5月在哈曼贝克汽车电子系统（苏州）有限公司担任商品经理；2011年6月至今在公司先后任总经理助理、市场总监，现任公司副总经理。林磊先生直接持有公司股份30,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  贾志江先生：男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年9月-2003年7月攻读中国矿业大学测控技术与仪器专业，获工学士。2004年6月至今，就职于公司，先后任工程师，负责刀模方案订立、检验、维护和新产品样品制作；工程科长，负责新产品图纸检讨/样品制作的完成，参与部分产品线产能提升；工程经理，负责工程（研发）部门运作；副总经理，负责工程（研发）部门运作和品质保证部门运作，现任公司董事、副总经理。贾志江先生直接持有公司股份161,595股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  顾奇峰先生:男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年9月-2003年7月在职攻读江苏理工大学电气自动控制专业。2003年7月至今，就职于公司，先后任生产管理员，负责编排生产计划和现场管理；生产科长，负责安排生产计划、异常情况处理和新设备引进；生产部经理，负责生产运作和生产部人员、设备的规划、扩充，现任公司董事。顾奇峰先生直接持有公司股份81,405股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  马玉燕女士：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月开始在苏州安洁科技股份有限公司担任品质管理部体系课文控职务，2010年6月起进入公司证券部工作，历任证券事务专员、证券事务代表职务、董事会秘书职务，现任公司董事。马玉燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  附件2：第二届董事会独立董事候选人简历

  李国昊先生：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2006年4月起历任江苏大学工商管理学院工商管理系副主任、副教授、硕士生导师、江苏大学管理学院副院长，现任本公司独立董事。李国昊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  孙林夫先生：男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。2004年至2008年在苏州国际发展集团有限公司任董事长、党委书记。目前在苏州雷基投资管理有限公司担任董事兼总经理，现任本公司独立董事。孙林夫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  罗正英女士：女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年至今任苏州大学东吴商学院教授、博士生导师，会计学专业学术带头人，财务与会计研究所所长，现任本公司独立董事。罗正英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2013-029

  苏州安洁科技股份有限公司

  第一届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会议通知于2013年5 月20 日以书面、电子邮件等方式发出，2013年5月30日以专人送达方式通知各监事。会议由监事会主席卞绣花主持，本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

  同意提名卞绣花女士、张木秀女士为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人简历见附件。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第二届监事会监事成员选举采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案须提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过，当选的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》；

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司

  监事会

  二O一三年五月三十日

  附件：第二届监事会监事候选人简历

  卞绣花女士：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年2月起在公司历任业务助理，市场部副经理，现任本公司监事会主席。卞绣花女士直接持有公司股份26,933股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  张木秀女士：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003年7月-2005年7月在昆山景大合成橡胶工业有限公司任业务课长；2005年8月起在公司历任业务员，市场部经理，现任本公司监事。张木秀女士直接持有公司股份40,500股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 编号：2013-030

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于召开2013年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会名称：2013年第一次临时股东大会

  2、召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

  3、会议时间：2013年6月19 日 下午 14:00

  4、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

  5、会议召开方式：现场投票表决

  6、股权登记日：2013年6月13日

  7、会议出席对象：

  （1）截止 2013 年 6 月 13 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

  （2）本公司董事、监事及高管人员。

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  二、会议议题

  1、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

  （1）选举公司第二届董事会非独立董事候选人王春生先生；

  （2）选举公司第二届董事会非独立董事候选人吕莉女士；

  （3）选举公司第二届董事会非独立董事候选人林磊先生；

  （4）选举公司第二届董事会非独立董事候选人贾志江先生；

  （5）选举公司第二届董事会非独立董事候选人顾奇峰先生；

  （6）选举公司第二届董事会非独立董事候选人马玉燕女士。

  2、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

  （1）选举公司第二届董事会独立董事候选人李国昊先生；

  （2）选举公司第二届董事会独立董事候选人孙林夫先生；

  （3）选举公司第二届董事会独立董事候选人罗正英女士。

  3、审议《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

  （1）选举公司第二届监事会监事候选人卞绣花女士；

  （2）选举公司第二届监事会监事候选人张木秀女士。

  4、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  根据《公司章程》第七十七条之规定，上述第4项议案应以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上（含本数）通过方为有效。

  上述1、2、3、4项议案经公司 2013 年 5 月 30 日召开的第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过后，提交本次股东大会审议。

  特别强调事项：

  1、上述议案将对各候选人采用累积投票方式表决。

  所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

  2、独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

  3、上述第1、2、3、4项议案相关内容详见2013年5月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》、《第一届监事会第十四次会议决议公告》、《独立董事关于第一届董事会第二十六次会议的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

  三、会议登记事项

  1、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

  2、登记时间：2013 年 6月14 日、17 日（9:00-11:30、14:00-17:00）。

  3、登记地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号 苏州安洁科技股份有限公司证券部办公室。

  四、其他事项：

  1、联系方式

  联 系 人：秦婷婷

  电话：0512－66316043

  传真：0512－66596419

  联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路8号

  邮编：215159

  2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  2013年5月30日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

  （1）选举公司第二届董事会非独立董事候选人王春生先生；

  同意股数： 股

  （2）选举公司第二届董事会非独立董事候选人吕莉女士；

  同意股数： 股

  （3）选举公司第二届董事会非独立董事候选人林磊先生；

  同意股数： 股

  （4）选举公司第二届董事会非独立董事候选人贾志江先生；

  同意股数： 股

  （5）选举公司第二届董事会非独立董事候选人顾奇峰先生；

  同意股数： 股

  （6）选举公司第二届董事会非独立董事候选人马玉燕女士。

  同意股数： 股

  2、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

  （1）选举公司第二届董事会独立董事候选人李国昊先生；

  同意股数： 股

  （2）选举公司第二届董事会独立董事候选人孙林夫先生；

  同意股数： 股

  （3）选举公司第二届董事会独立董事候选人罗正英女士。

  同意股数： 股

  3、审议《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

  （1）选举公司第二届监事会监事候选人卞绣花女士；

  同意股数： 股

  （2）选举公司第二届监事会监事候选人张木秀女士。

  同意股数： 股

  4、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  同意股数： 股

  委托人签名（盖章）：身份证号码：

  持股数量： 股股东帐号：

  受托人签名：身份证号码：

  受托日期：年月 日

  注：1、股东请在选项中打√；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。