证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间： 2013年5月30日上午9:30

  （二）召开地点：肇庆市风华路18号公司1号楼二楼会议室

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：公司第六届董事会

  （五）主持人：董事长钟金松先生

  （六）本次会议相关文件及通知分别刊登在2013年4月23日及5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  股东及委托代理人共计8人，代表股份178,965,445股，占公司有表决权

  总股份26.67%。

  公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议《公司董事会2012年度工作报告》

  表决情况：同意178,965,445股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过。

  （二）审议《公司监事会2012年度工作报告》

  表决情况：同意178,965,445股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过。

  （三）审议《公司2012年度财务决算报告》

  表决情况：同意178,965,445股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过。

  （四）审议《公司2012年度利润分配方案》

  公司2012年度利润分配方案：以2012年12月31日公司总股本670,966,312股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税)。

  2012年度不进行资本公积金转增股本。

  表决情况：同意178,965,445股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过。

  （五）审议《公司2013年度财务预算报告》

  表决情况：同意178,965,445股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过。

  （六）审议《公司2012年度报告全文及摘要》

  表决情况：同意178,965,445股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过。

  （七）审议《公司独立董事2012年度述职报告》

  表决情况：同意178,965,445股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过。

  （八）审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

  1、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报表及内部控制审计机构;

  表决情况：同意178,965,445股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过。

  2、支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度财务报表审计费用为人民币68万元、内部控制审计费用为人民币40万元。

  表决情况：同意178,965,445股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  （二）见证律师姓名:孙红庆、林青松

  （三）结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  （一）《广东风华高新科技股份有限公司2012年度股东大会决议》；

  （二）《北京市金杜律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司二Ｏ一二年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东风华高新科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年五月三十一日