证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议经全体董事一致同意于２０１３年５月２９日以书面表决方式召开，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，分别是：管大源先生、沈志军先生、孔令智先生、程捷先生、李旭华先生、陈贵樟先生、陶久华先生（独立董事）、张生久先生（独立董事）、杨贵鹏先生（独立董事）。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于修订＜顺发恒业股份公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

根据中国证监会吉林监管局下发的《关于进一步做好内幕交易防控工作的通知》（吉证监发［２０１３］５９号）要求，公司结合自身情况，现对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，修订内容如下：

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

修订后的制度文件请详见同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《顺发恒业股份公司内幕信息知情人登记管理制度》。

二、审议通过《顺发恒业股份公司内部问责制度》

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

本制度内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《顺发恒业股份公司内部问责制度》。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2013年5月31日