证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，公司围绕“厨房创意服务型产业”的目标，以“一个平台、四个能力”的持续打造为核心驱动力，推动华帝的转型升级，向百亿目标强势迈进。“一个平台”即以华帝、百得为主体的多品牌厨房创意服务型产业平台， “四个能力”即是不断提高“创新能力”、“现代制造能力”、“服务能力”、“信息技术应用能力”。为了进一步提高管理效率，推进业绩保持增长态势，公司以“聚焦、整合、提升、突破”为年度经营主题，进一步强化公司以灶具、烟机为代表的产品竞争力，夯实“华帝”在“厨电专业品牌”中的领导地位，持续加大“百得”在三、四线市场的影响力。2013年上半年，公司实现营业收入181,512.78万元，较上年同期增长54.29%，实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）9,313.59万元，较上年同期增长48.00%。

报告期内公司在营销管理方面，传统渠道与新兴渠道网络布局并举推进，在传统渠道建设方面：一是在苏宁国美等KA渠道的进店数为2,107间，进店率为62.86%，保持了重点门店进驻的稳定增长；二是“华帝”品牌已经建立标准专卖店2,073家，生活体验馆131家，乡镇专柜3,800家，“百得”品牌共建立了370家专卖店，2930个乡镇网点，继续保持了一、二、三、四级市场销售网络结构并均按照年度目标进行稳步扩张。在新兴渠道建设方面：一是公司加大对天猫、京东商城、苏宁易购、亚马逊卓越、易迅、聚划算等网购平台的推广力度，重点参加了京东商城“春雷行动”、“618大促”，“天猫618 大促”，苏宁 “青春不重样爆款天天抢”、“618第二单半价”等大型网购促销活动，报告期内实现网购收入大幅增长，较去年同期增长309.51%；二是加强房地产直销队伍建设，提升参与房地产开发商的招投标能力，报告期内公司房地产直销收入较去年同期增长145.59%。

售后服务方面，公司一直秉承“速度服务 用心感动”星级售后服务理念，通过开展全国售后服务网点“3+1”星化推进工程，以标准化建设提高全国服务网点的服务水平，打造华帝高端、专业的服务品牌。同时公司对CRM客户关系管理系统，呼叫中心平台进行升级，为客户提供更高品质服务。

品牌建设方面，公司继续走体育营销路线，通过独家制造并赞助第十二届全运会火炬及相关物品、参加第四届环海南岛国际大帆船赛并勇夺桂冠等方式宣传华帝品牌环保健康的理念；公司继续强化重点产品与技术传播，提升品牌知名度，以热炫烟机作为2013年品牌传播核心，制作新的电视广告，于央视、重点卫视进行投放，配合TVC进行网络视频传播，提升品牌曝光度。公司继续投放聚能灶电视广告，延续聚能灶的传播，突出产品形象与聚能燃烧技术。对莲花灶、冷凝热水器进行优化包装，强化终端展示。报告期内，华帝继续主动承担社会责任，开展了“关爱特殊学生”全国公益行活动，活动已经走进重庆，西安两个城市，每到一个城市，就会在当地选取一所聋哑学校举行慰问，捐款。

研发创新方面，公司坚持自主创新，在产品技术研发方面持续努力、推陈出新，从发现烟机的拆洗难题到推出一键清洗烟机，再到加热自动清洗的热炫烟机；从普通的燃气灶到四维双旋火燃气灶，再到热效率达到68%的聚能灶，华帝一次次引领行业技术变革。报告期内，公司共完成专利申请52项，其中发明专利3项，实用新型专利42项，外观设计7项。同时，公司设立了新产品开发项目34项，重大技术研发项目18项，报告期内已完成39个重要项目的技术突破。

运营管理方面，公司坚持“精益生产”的理念，以通过工艺、生产的不断优化，持续满足消费者不断提高的品质需求。报告期公司的流程优化工作初见成效，运营效率有所提高，同时，公司通过规范的招投标组织、铜价锁定、联合议价及公关采购等措施，实现了生产成本的有效控制。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

中山华帝燃具股份有限公司

董事长： 黄文枝

2013年8月11日

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2013-030

中山华帝燃具股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2013年8月5日以书面及电子邮件形式发出，会议于2013年8月11日上午9：30在广东省中山市小榄镇南堤路68号七楼会议室以现场投票方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事10名（董事黄启均先生因公出差，已委托董事关锡源先生代为表决）。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》。公司董事、高级管理人员出具了关于公司2013年半年度报告的书面确认意见，作为中山华帝燃具股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2013年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2013年半年度报告全文于2013年8月13日刊登在巨潮资讯网上，2013年半年度报告摘要于2013年8月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于更改公司名称并变更经营范围的议案》。

原公司名称：中山华帝燃具股份有限公司

变更为：华帝股份有限公司

英文名称：ZHONG SHAN VATTI GAS APPLIANCE STOCK CO.,LTD.

相应变更为：VATTI STOCK CO., LTD.

原公司经营范围：生产、销售燃气具系列产品，太阳能及类似能源器具，家庭厨房用品，家用电器及配件，自产产品的售后服务。企业自有资产投资，经营货物和技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

变更为：生产、批发、零售：燃气具系列产品，太阳能及类似能源器具，家庭厨房用品，家用电器、橱柜、烟雾净化器、净水器、卫浴及配件；家用电器的修理，自产产品的售后服务；商业营业用房、办公用房、工业用房出租；企业自有资产投资、投资办实业，企业投资管理咨询；家用电器及厨卫系列产品的技术研发、技术推广服务；经营货物和技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

上述名称和经营范围的变更还需相关工商行政部门审批，具体内容以审批核准内容为准。公司将对最终核准情况进行公告。董事会授权公司法务部负责相关工商证照变更登记手续。

本议案需提交股东大会审议。

3、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

修订后的制度内容详见2013年8月13日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn) 的《公司章程修订案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

4、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

修订后的制度内容详见2013年8月13日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn) 的《关联交易公允决策制度修订案》及《关联交易公允决策制度》。

本议案需提交股东大会审议。

5、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整董事长薪酬、确定副董事长薪酬的议案》

公司董事长、副董事长薪酬为基本薪酬、年终目标绩效奖金两部分组成，基本薪酬按月折算后每月发放，年终目标绩效奖金由公司董事会根据当年业绩达成情况进行考核计算，于下一年度发放。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议对公司董事长的薪酬进行调整，且确定副董事长薪酬如下：

1）董事长黄文枝先生：年薪58万元人民币；

2）副董事长潘叶江先生：年薪58万元人民币；

公司独立董事对该议案发表了独立意见。全文详见2013年8月13日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于调整董事长薪酬、确定副董事长薪酬的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

6、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整部分高管薪酬的议案》

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、年终奖励等三部分组成。基本薪酬按月折算后每月发放，绩效薪酬根据公司《绩效考核规定》按每个季度具体考核情况计算发放，年终奖励根据董事会审议通过的《高管激励方案》，按公司当年业绩实际完成情况于下一年度进行计算发放。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，对部分高管的薪酬调整如下：

1）总裁黄启均先生：年薪58万元人民币；

2）副总裁关锡源先生：年薪48万元人民币；

3）副总裁、董事会秘书吴刚先生：年薪48万元人民币；

4）副总裁付韶春先生：年薪48万元人民币；

5）副总裁刘伟先生：年薪48万元人民币；

6）财务总监石晓梅女士：年薪48万元人民币；

公司独立董事对该议案发表了独立意见。全文详见2013年8月13日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于调整部分高管薪酬的独立意见》。

7、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2013年8月29日召开2013年第二次临时股东大会。本次股东大会具体事项详见刊登在2013年8月13日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件目录

1、经与会董事签署的公司第五届董事会第三次会议决议；

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2013年8月13日

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2013-031

中山华帝燃具股份有限公司关于召开

公司2013年第二次临时股东大会的

通知公告

根据中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第五届董事会第三次会议于2013年8月11日召开，决定于2013年8月29日（星期四）召开公司2013年第二次临时股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:中山华帝燃具股份有限公司2013年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2013年8月29日（星期四）上午9：30，会期半天。

5、会议的召开方式：现场投票表决。

6、出席对象：

（1）截至2013年8月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

7、会议召开地点：中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦七楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于更改公司名称并变更经营范围的议案》

2、《关于修订<公司章程>的议案》

3、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

4、《关于调整董事长薪酬、确定副董事长薪酬的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署或盖签字章的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2、登记时间：2013年8月26日上午8：30-11：30，下午14：30-16：30。

3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司董秘办。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：吴 刚

电 话：0760-22139888转8611或8612

传 真：0760-22139888转8613（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号中山华帝燃具股份有限公司董秘办

4、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2013年8月13日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席中山华帝燃具股份有限公司2013年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

注：请在上述议案表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名： 委托单位名称（公章）及法人代表签名：

受托人签名：

委托人持股数： 委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账户：

委托书有效期限：2013年 月 日至2013年 月 日

委托日期：2013年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

附件2：

参会回执

致：中山华帝燃具股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2013年8月29日上午9:30举行的2013年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

证券账户：

持股数量:

签署日期： 年 月 日

注：

1、 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、 委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件。