证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名股东持股情况表

■

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内实现营业收入89,705.78万元，比上年同期增长20.86%，完成利润总额4461.23万元，比上年下降30.09%；归属于上市公司股东的净利润3,104.56万元，比上年下降34.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,014.86万元，比上年下降36.91%；基本每股收益为0.09元，加权平均净资产收益率为1.95%。

1、分品牌经营情况介绍：

星期六品牌上半年营业收入4.83亿元，同比增长10.64%，毛利率48.05%，同比下降3.11个百分点；索菲娅品牌上半年营业收入1.38亿元，同比下降4.71%，毛利率45.33%，同比下降2.82个百分点；菲伯丽尔品牌上半年营业收入9,958.24万元，同比下降2.08%，毛利率45.08%，同比下降2.08个百分点；迪芙斯品牌上半年营业收入9,179.93万元，毛利率54.62%；其他品牌上半年合计实现营业收入8,415.51万元，同比增长43.46%，毛利率31.43%，同比下降9.99个百分点。

主要产品毛利率46.41%，比上年同期下降了2.84个百分点，主要原因是：

（1）内销女皮鞋因商场扣率上升导致销售单价下降了1.47％，单位成本在严格管控的情况下仍由于人工、原材料成本上升等原因而增长了2.12%；

（2）低毛利的网销增幅大、占比提高，上半年实现网销收入6,578.85万元，同比增长103.75%，毛利率25.65%，比上年同期下降了4.2个百分点。

2、报告期内主要工作情况

（1）上半年公司重点对自营店铺的结构和质量进行优化提升。公司严格控制新开自营店的质量和数量，关闭低效亏损的自营店。在提高市场覆盖率的同时，通过加强营运管理提升单店业绩，同时调整部分未达到绩效目标的低效店铺。上半年公司对新加入的迪芙斯品牌进行全面整合，积极拓展该品牌的优势渠道，并统一合并其零售、物流管理，使品牌毛利率维持在较高水平。另一方面，经过调整后的索菲娅、菲伯利尔等品牌未来将进入稳步发展阶段。在分销渠道方面，公司谨慎推进三、四线城市的市场开拓力度。截至2013年6月30日，公司各品牌连锁店共计2431家，其中自营店1920家，分销店511家，分别较年初增长52家和28家。

（2）继续加大了对网销业务的开拓力度，加强与各大电商、团购网站的合作。2013年1至6月网销渠道共实现销售收入6,578.85万元，同比增长103.75%，毛利率也维持在合理水平。网销业务的快速发展为公司扩大市场占有率、合理清理存货、改善库存结构发挥了重要作用，同时也为公司未来进一步发展线上业务、开展新业务模式奠定了坚实的基础。

（3）公司加紧规划建立区域物流配送中心以配合网销等业务的拓展，其中位于江苏太仓的物流配送中心已投入运营，其余区域配送中心也在规划筹建中。另一方面，公司通过引入DRP系统，逐步提升前端营销能力和售前转化率，提升订单处理效率并规范仓库管理，加强公司在订单、采购、多渠道、仓库、财务等方面的管理能力。

（4）为进一步优化公司债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，公司计划公开发行不超过3亿元公司债券，上述事宜已经公司2012年年度股东大会审议通过。

（5）调整存货结构。报告期内公司制定新的采购管控标准，并积极通过网销、特卖会等渠道消化库存，改善存货结构，期末存货107,910.70万元，较年初增加3,318.28万元，在实现营业收入增长20.86%的前提下存货仅较年初增长3.17%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

子公司深圳星期六鞋业有限公司于2013年6月14日已注销。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2013-022

佛山星期六鞋业股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2013年8月9日上午10时整，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，本次董事会会议通知于2013年7月31日以电子邮件的形式发出，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》；

（《公司2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况专项报告的议案》；

（《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

因公司第二届董事会任期届满，本届董事会提名以下7人为公司第三届董事会候选人：张泽民先生、于洪涛先生、李刚先生为公司第三届董事会董事候选人，刘泽辉先生为第三届董事会外部董事候选人，王帆先生、梁彤缨先生、李莹女士为第三届董事会独立董事候选人。

公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

股东大会审议本议案时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司拟组建的第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会产生前，第二届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第三届董事会。

公司第三届董事候选人简历附后。

四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》；

（《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二○一三年八月九日

佛山星期六鞋业股份有限公司

第三届董事会董事候选人简介

非独立董事候选人：

张泽民，男，1963年12月生，大专，中国香港籍。1985年在沈阳市启工二校任教，1993年8月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司、力元鞋业（佛山）有限公司总经理、董事长，2002年7月起任星期六有限总经理，2006年11月起任星期六有限董事、董事长兼总经理，2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、董事长兼总经理。现任公司董事、董事长兼总经理。

张泽民先生是本公司实际控制人，在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司持有股份，未直接持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

于洪涛，男，1967年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1990年至1998 年任职中国人民解放军81032 部队计算机工程师，1999 年4 月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司软件开发工程师、营销部经理、营销总监， 2002年7月起任星期六有限执行董事、营销总监，2006 年11月起任星期六有限董事、副董事长兼营销总监，2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书、副总经理兼营销总监。现任公司董事、副董事长、副总经理兼营销总监。

于洪涛先生在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司持有股份，未直接持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

李刚，男，1965年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1986年3月至1996 年10月任哈尔滨纺织印染工业联合公司财务处主管会计。1996年11月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司会计主管、财务部经理、财务总监，2002 年7 月起任星期六有限财务总监，2006年11 月起任星期六有限董事兼财务总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任公司董事、副总经理。

李刚先生在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司持有股份，未直接持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

刘泽辉，男，1974年生，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2006年加入北京君联资本管理有限公司，历任投资副总裁、执行董事及董事总经理，现任执行董事及董事总经理。2013年1月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事。

刘泽辉先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

独立董事候选人：

王帆，男，1974年出生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。曾任IBM研究中心高级研究员,后受聘于香港科技大学工业工程与物流管理学系。现任中山大学管理学院副院长、教授，法国Grenoble管理学院高级访问教授，国家自然科学杰出青年基金获得者。目前还担任广州友谊（000987）独立董事。

王帆先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

梁彤缨，男，1961年出生，博士，中国国籍，无永久境外居留权。中国注册会计师，教授，博士生导师。1982 年7 月至1993 年6 月在江西财经学院财务会计系任教；1993 年6 月至今在华南理工大学工商管理学院任教，先后担任讲师、副教授、教授、博士生导师；现任华南理工大学资本市场与公司财务研究中心主任。主要从事财务、会计、金融管理领域的教学、研究及咨询工作，在重要核心期刊和国际学术会议公开发表学术论文80余篇，主持承担国家、省(部)、市和企业委托等各级各类科研项目30 余项。现兼任广东保险学会常务理事、广州毅昌科技股份有限公司独立董事、广东省广告股份有限公司独立董事、佛山市国星光电股份有限公司独立董事、广东南方碱业股份有限公司独立董事、广东运通四方汽车配件有限公司独立董事、广州交通投资集团有限公司外部董事。

梁彤缨先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

李莹，女，1967年6月生，中国注册税务师、中国注册会计师。1986年北京邮电学院经济管理专业本科毕业，2006年中山大学EMBA。1986年就职于邮电部524通信设备公司，1995年创办泰鸿财务管理咨询有限公司担任总经理，2003年至今合伙成立广州天源税务师事务所，并担任总经理。2007年5月起担任广东盛路通信科技股份有限公司独立董事。2012年4月起任佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事。

李莹女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2013-023

佛山星期六鞋业股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2013年8月9日上午10时整，以现场会议的形式召开，监事会会议通知于2013年7月31日以电子邮件形式发出，会议由监事会主席阮伟明先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、会议审议通过了《公司2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》；

投票结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议审议通过了《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况专项报告的议案》；

投票结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。

三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于监事会换届选举的议案》；

因公司第二届监事会任期届满，本届监事会提名以下2人为公司第三届监事会候选人：朱五洲先生、朱海深先生为公司第三届监事会监事候选人。

公司向第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

拟组建的第三届监事会成员中最近两年内担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

公司第三届监事候选人简历附后。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

监事会

二○一三年八月九日

附：

佛山星期六鞋业股份有限公司

第三届监事会监事候选人简介

朱五洲，男，中国国籍，1977年6月生，大专学历，助理会计师。1997年7月至1998年4月在广西宾阳乡镇资产评估所工作，1998年5月进入佛山星期六鞋业股份有限公司，历任财务部会计，现任稽核审计部负责人。

朱五洲先生与公司及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未担任公司董事及高管职务，本人未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

朱海深，男，中国国籍，1982年6月生，本科学历，会计师。2006 年9 月进入佛山星期六鞋业股份有限公司，历任主管会计，现任财务中心会计部经理。

朱海深先生与公司及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未担任公司董事及高管职务，本人未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2013-024

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于召开公司2013年第二次

临时股东大会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2013年8月9日审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司2013年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：2013年9月4日上午10：00-12：00。

三、会议召开形式：现场会议

四、会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路28号富力盈信大厦九楼公司会议室。

五、股权登记日：2013年8月29日

六、会议审议事项：

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》, 需要特别决议表决通过；

2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；