证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时 间：

（1）现场会议：2013年8月12日上午9点30分；

（2）互联网投票系统投票时间：2013年8月11日下午3:00至2013年8月12日下午3:00；

（3）交易系统投票时间：2013年8月12日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

2、地 点：北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

3、方 式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召 集 人：本公司董事会

5、主 持 人：董事长王东升先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

7、出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共13人（代表股东63人），代表股份（有效表决股数）3,437,496,072股，占公司股份总数的25.4224%。出席本次会议的A股股东及股东代理人10人，代表股份数量3,387,798,940股，占公司股份总数的25.0548%；B股股东及股东代理人4人（其中一名股东代理人同时也是A股股东代理人），代表股份数量49,697,132股，占公司股份总数的0.3675%。参加网络投票表决的股东2,056人，代表股份723,313,567股，占公司股份总数的5.3493%。

8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东大会表决通过如下议案：

议案1、关于投资建设重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项目的议案;

议案2、关于投资建设合肥鑫晟光电科技有限公司触摸屏生产线项目的议案;

议案3、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;

议案4、关于非公开发行A股股票发行方案的议案;

（1）非公开发行股票的种类和面值

（2）发行方式

（3）发行对象及认购方式

（4）发行数量及限售期

（5）发行价格及定价原则

（6）募集资金投向

（7）新老股东共同享有股东权益

（8）本次发行决议有效期

议案5、关于公司与北京国有资本经营管理中心签署附条件生效的股份认购协议的议案;

议案6、关于公司与合肥建翔投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案;

议案7、关于公司与重庆渝资光电产业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案;

议案8、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案;

议案9、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案;

议案10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;

其中，议案4以特别决议方式表决，子议案逐项审议表决，其他议案以普通决议方式表决通过。议案1、议案2、议案4、议案5、议案6、议案7为关联交易议案，无关联股东参加本次股东大会。

(三)各议案具体表决情况如下：

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名: 项振华律师、马宏继律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、京东方科技集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

2、关于京东方科技集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2013年8月12日