证券时报多媒体数字报

证券代码：600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临2013—016号

凯诺科技股份有限公司

关于独立董事去世的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯诺科技股份有限公司董事会沉痛宣布，公司董事会于2013年8月10日收到独立董事王莉女士家属通知，王莉女士已于2013年8月9日因病逝世。

王莉女士自2008年5月起担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，在此期间，王莉女士恪尽职守，勤勉尽责，以非常敬业的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面做出了重要贡献。

公司董事会对王莉女士在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对王莉女士的去世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

王莉女士去世后，本公司董事会成员数减少至4人，低于公司法要求的法定人数。本公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由独立董事穆炯女士履行。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会

二○一三年八月十三日

证券代码：600398 证券简称：凯诺科技 编号：临2013—017号

凯诺科技股份有限公司

第五届第十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第十六次会议于2013年8月12日在公司会议室召开，会议通知已于2013年8月5日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。董事长陶晓华主持了会议。本次会议应参与表决董事4人，实际参与表决董事4人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下列事项：

一、审议通过了关于提名曹政宜先生为公司独立董事候选人的议案。

本公司独立董事王莉女士，因病于2013年8月9日去世，导致公司董事会成员数减少至4人，低于公司法要求的法定人数。按照公司法要求，公司董事会应尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会审议批准。

公司董事会提名曹政宜先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事穆炯女士对公司董事会提名曹政宜先生为独立董事候选人的事项表示同意。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于提名秦敏杰先生为公司董事候选人的议案。

公司董事会提名秦敏杰先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事穆炯女士对公司董事会提名秦敏杰先生为董事候选人的事项表示同意。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案。

决定于2013年8月29日9：00在公司会议室召开2013年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

公司2013年第二次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月十三日

附件：独立董事候选人穆炯简历

曹政宜：男，1976年12月生，法学学士，拥有中华人民共和国律师资格证书，2000年10月-2001年5月任无锡滨江律师事务所专职律师，2001年6月-2010年6月任江苏远闻律师事务所专职律师，2010年6月-至今任远闻（上海）律师事务所专职律师。2002年12月通过上市公司独立董事资格培训，2003年7月-2008年5月任凯诺科技股份有限公司独立董事。

秦敏杰：男，1973年1月生，大专学历，2005年-2008年5月任凯诺科技股份有限公司财务部主办会计，2008年5月-至今任凯诺科技股份有限公司财务总监。

证券代码：600398 证券简称：凯诺科技 编号：临2013—018号

凯诺科技股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否提供网络投票：否

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：2013年8月29日（星期四）上午9：00

4、会议的表决方式：现场投票方式

5、会议地点：江苏省江阴市新桥镇本公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、关于选举曹政宜先生为公司独立董事的议案；

2、关于选举秦敏杰先生为公司董事的议案。

三、会议出席对象

1、截止2013年8月23日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2013年8月27日上午9：00-11：30，下午14：00-16：00

2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室

3、登记方式：

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

2、联系人：许庆华

电话：0510-86121071

传真：0510-86126877

联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室

邮政编码：214426

3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第五届第十六次董事会决议

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月十三日

附件：

授权委托书

凯诺科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年8月29日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号码）：  受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东账户号：

委托日期：    年 月 日

备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人的，应当加盖法人公章。