证券时报多媒体数字报

  证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2013-21号

  西安旅游股份有限公司

  二〇一三年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2013年8月12日（星期一）上午9:30

  2.召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

  3.召开方式：现场投票方式

  4.召集人：本公司第六届董事会

  5.主持人：谢平伟先生

  6.本次会议的股权登记日：2013年8月7日（星期三）

  7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  1.出席的总体情况

  股东及股东代理人共2人，代表公司股份68,118,957股，占公司有表决权股份总数196,747,901股的34.62%。

  2.其它人员出席情况

  本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西金镝律师事务所律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

  会议按照累积投票制选举谢平伟先生、张红伟先生、岳福云先生、景英杰先生、王伟先生、徐鹏先生为公司第七届董事会非独立董事；选举王正斌先生、马晓辉先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年。具体表决结果如下：

  1.1 关于选举谢平伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

  同意68,118,957股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  1.2 关于选举张红伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

  同意68,118,957股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  1.3 关于选举岳福云先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

  同意68,118,957股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  1.4 关于选举景英杰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

  同意68,118,957股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  1.5 关于选举王伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

  同意68,118,957股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  1.6 关于选举徐鹏先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

  同意68,118,957股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  1.7关于选举王正斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案

  同意68,118,957股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  1.8关于选举马晓辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案

  同意68,118,957股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  会议按照累积投票制选举产生的股东监事曾进女士、赵玉玲女士将与公司职工代表监事张亚杰先生共同组成公司第七届监事会，任期三年。具体表决结果如下：

  2.1关于选举曾进女士为公司第七届监事会股东监事的议案

  同意68,118,957股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2.2关于选举赵玉玲女士为公司第七届监事会股东监事的议案

  同意68,118,957股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  3、审议通过了《关于聘请天健会计师事务所为公司二〇一三年度财务审计机构的议案》

  同意68,118,957股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：陕西金镝律师事务所

  2.律师姓名： 朱虹、陈昊

  3.结论性意见：本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、西安旅游股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议

  2、西安旅游股份有限公司2013年第一次临时度股东大会法律意见书

  特此公告。

  西安旅游股份有限公司董事会

  二〇一三年八月十二日

  证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2013-22号

  西安旅游股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议通知于2013年8月1日以书面方式通知各位董事。

  二、会议召开和出席情况

  公司第七届董事会第一次会议于2013年8月12日（星期一）上午10：30在公司会议室召开。本次会议应到董事8名，实到8名。会议由公司董事谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  三、议案的审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

  会议选举谢平伟先生为公司第七届董事会董事长，张红伟先生为副董事长，任期自2013年8月12日至2016年8月11日。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  公司聘任张红伟先生为公司总经理，任期自2013年8月12日至2016年8月11日。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  公司聘任岳福云先生为公司常务副总经理，薛虹女士、段伟先生、景英杰先生为公司副总经理，任期自2013年8月12日至2016年8月11日。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  公司聘任武丽娟女士为公司财务总监，任期自2013年8月12日至2016年8月11日。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  公司聘任梦蕾女士为公司董事会秘书，任期自2013年8月12日至2016年8月11日。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  西安旅游股份有限公司董事会

  二〇一三年八月十二日

  附件：高级管理人员个人简历

  谢平伟，男，汉族， 1961年10月出生，广东潮安人，研究生学历，高级策划师职称。1979年11月参加工作，1984年5月加入中国共产党。先后在解放军空军雷达兵26团、空军航空兵36师、空军工程大学电讯工程学院任职。2004年起担任西安旅游集团有限责任公司投资策划部经理、西安旅游股份有限公司第五届、第六届董事会董事、第六届董事会董事长。谢平伟先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

  张红伟：男，汉族，1967年7月出生，河南长垣人，本科学历，高级政工师。1984年10月参加工作，2003年7月加入中国共产党。曾任西安旅游集团有限责任公司董事、西安唐城集团公司党委书记、纪委书记、工会主席、监事会主席、西安旅游股份有限公司副董事长、总经理。张红伟先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

  岳福云：男，汉族，1962年11月出生，陕西大荔人，本科学历，会计师职称。1982年7月参加工作。曾任西安旅游集团有限责任公司投资部、企业经营管理部、财务与经营管理部经理、西安旅游股份有限公司财务总监、西安饮食股份有限公司董事、副总经理、西安旅游股份有限公司常务副总经理。岳福云先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

  薛虹：女，汉族，1963年10月出生，陕西西安市人，本科学历。1995年加入中国共产党，自1995年起，曾任西安旅游股份有限办公室主任、运营管理部经理、党委副书记、工会主席、监事会主席、副总经理等职务。薛虹女士未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

  段伟：男，汉族，1965年11月出生，陕西西安市人，本科学历，经济师职称，高级职业经理人。1987年加入中国共产党，曾任西安旅游股份有限公司胜利饭店、解放饭店总经理、上林宫酒店总经理、党支部书记、西安渭水园温泉度假村有限公司总经理、党支部书记、西安旅游股份有限公司副总经理等职务。段伟先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

  景英杰：男，汉族，1969年12月出生，陕西西安市人，本科学历。2001年加入中国共产党，曾任西安旅游股份有限公司北海鼎盛长安酒店、上林宫酒店总经理、西北大酒店总经理、西安旅游股份有限公司副总经理。景英杰先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

  武丽娟：女，汉族，1971年9月出生，山西运城人，本科学历，会计师职称。2001年加入中国共党员，1994年8月参加工作，1994年8月至今在西安旅游股份有限公司财务部工作，先后任会计、副经理、经理、财务总监。武丽娟女士未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

  梦蕾：女，锡伯族，1974年12月出生，新疆伊宁人，本科学历。1997年至2007年从事专职律师工作，2007年8月进入西安旅游股份有限公司担任法务专员，2009年9月任命为董事会办公室主任，2012年2月被聘任为公司董事会秘书。梦蕾女士未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

  证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2013-23号

  西安旅游股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式：

  西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议通知于2013年8月1日以书面方式发出。

  二、会议召开和出席情况：

  公司第七届监事会第一次会议于2013年8月12日（星期一）上午在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由公司监事曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  三、议案的审议情况：

  审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

  会议选举曾进女士为公司第七届监事会主席，任期自2013年8月12日至2016年8月11日。

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

  附件：曾进女士个人简历

  特此公告。

  西安旅游股份有限公司

  监事会

  二〇一三年八月十二日

  附件：曾进女士个人简历

  曾进：女，汉族，陕西西安人，1979年11月出生，大专学历，政工师，1999年8月参加工作，2002年6月加入中国共产党。曾任西安旅游集团恒大置业有限公司总经理助理、办公室主任，2012年2月起担任西安旅游股份有限公司工会主席、监事会主席。曾进女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。