证券时报多媒体数字报

１、重要提示

（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名股东持股情况表

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

在报告期内，公司的主营业务以游乐设备采购的技术服务及物业租赁为主，２０１３年１～６月份，公司实现主营业务收入５０９．０３万元，较去年同期增加４．１１％；净利润－３７．８０万元，较去年同期减少１０２．５８％。

报告期内，我国宏观经济形式较为复杂，房地产行业依然受到宏观调控的影响并且预计短期内难以放松。鉴于公司在２０１２年度对业务结构进行了调整，２０１３年上半年，公司管理层延续强化公司主营业务盈利能力的思路，继续以上海瑞聚实业有限公司为平台开展设备采购业务，为设备租赁业务的开展做准备；此外，公司自３月起开始筹划重大资产重组事项，拟通过重大资产重组彻底改变公司主营业务盈利能力偏弱的现状，提升长期持续盈利能力。

报告期内，公司于２０１３年３月２４日开始筹划重大资产重组事项，公司股票自２０１３年３月２５日起停牌。本次重大资产重组停牌期间，重组各方及各中介机构开展了大量的论证、商讨、尽职调查、审计、评估、审议及审批工作。截止报告期末，公司正在就该重组事项的可行性进行论证，完善重大资产重组方案，并根据监管机构的要求补充重大资产重组所需的材料，重大资产重组的准备工作还未全部完成。截止６月３０日，公司股票尚未复牌。

如果重组顺利完成，公司的主营业务将发生变更，将对公司的未来发展产生重大影响。此外，本次重组需经董事会、股东大会以及证监会审核，尚存在较大的不确定性。请投资者注意投资风险。

报告期内，公司通过子公司上海瑞聚实业有限公司继续扩大设备采购规模，签订的设备采购协议涉及的合同金额为２３０２．３９万元（以２０１３年７月１日的汇率为准）。截止２０１３年６月３０日，公司已签订的游乐设备采购协议涉及总合同金额为７６１４．１８万元人民币（以２０１３年７月１日的汇率为准）。上述交易标的均为游乐园专业设备。浙江银润休闲旅游开发有限公司已向上海瑞聚出具《承诺函》，承诺将租赁上述设备，并安装于由该公司开发的“安吉天使乐园休闲旅游度假园区”中的ＨｅｌｌｏＫｉｔｔｙ家园项目。

此外，２０１３年３月５日，上海瑞聚实业有限公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司签订了《采购服务合同》。上海瑞聚将围绕设备租赁、采购提供一揽子的配套技术服务，在设备供应商开发及资质调查、设备报关及清关、设备安装现场关键数据整理收集、协调设备供应商以及浙江银润通过ＣＥＳＩ（中国特种设备检测研究院）审核等方面提供技术服务，合同金额为２７０万元人民币，因浙江银润休闲旅游开发有限公司与本公司同为廖春荣先生实际控制，本交易为关联交易。

２０１３年上半年，公司继续通过将海发二期物业出租给厦门志诚行物业管理有限公司，获得租赁收入３２７．１７万元。

２０１３年３月２８日，本公司董事会收到现任独立董事王晓滨女士的辞职报告，王晓滨女士因个人原因申请辞去本公司独立董事职务，一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务。按照《公司章程》规定，本公司董事会由七至九名董事组成，王晓滨女士的辞职导致公司董事人数未达到公司章程规定人数，以及独立董事人数未达到董事会总人数三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，王晓滨女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。截止报告期末，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司还未提出新的独立董事人选。王晓滨女士将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。

２０１３年１月，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以及证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规及《公司章程》的有关要求及规定，制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，该制度经２０１３年１月１１日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过。

２０１３年１月，公司的上海办公室搬迁至上海市长宁区虹桥路１４３８号古北国际财富中心二期０８０２室。公司投资者热线０２１－５４２２２８７７保持不变，传真变更为０２１－５２４３２０１５；另一投资者热线０２１－６２３５１６５５不再使用。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

股票代码:000526 股票简称:银润投资 公告编号:2013-043

厦门银润投资股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门银润投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知以电话及电子邮件等相结合方式于２０１３年８月１０日发出，会议于２０１３年８月１４日１０：００－１１：００在上海市虹桥路１４３８号古北国际财富中心二期８楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决董事７名，实际参加表决董事７名，会议由董事长张浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议一致通过如下决议：

１、审议通过《２０１３年半年度财务报告》

表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

２、审议通过《２０１３年半年度报告全文及摘要》

详见２０１３年８月１５日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１３年半年度财务报告》。

表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

特此公告。

厦门银润投资股份有限公司董事会

二Ｏ一三年八月十四日

股票代码:000526 股票简称:银润投资 公告编号:2013-045

厦门银润投资股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门银润投资股份有限公司第七届监事会第十三次会议于２０１３年８月１４日上午１１：００～１１：３０在上海市虹桥路１４３８号８楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知于２０１３年８月１０日以电话及邮件通知的方式送达全体监事。会议应到监事３人，实到３人，会议由监事会主席陈峰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过并形成如下决议。

１、审议通过《公司２０１３年半年度财务报告》。

表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

２、审议通过《２０１３年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

特此公告。

厦门银润投资股份有限公司监事会

二Ｏ一三年八月十四日