证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第八届董事会第十五次会议于2013年8月9日以邮件、传真形式发出通知，同年8月14日以现场方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席的董事7名，独立董事刘敬东先生因工作原因授权委托独立董事李存慧先生代为出席并行使所有议案的表决权。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司副董事长程少良先生主持，审议并通过下列决议：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举田振清先生为公司第八届董事会董事长。

  田振清先生简历：田振清，男，1965年出生，管理学博士，高级工程师。曾就职于北京焦化厂、北京化学工业集团有限责任公司；2005年8月至2009年12月，任北京市基础设施投资有限公司副总经理；2006年3月至2009年12月，任北京市基础设施投资有限公司党委委员；2009年12月至2013年6月，任北京市基础设施投资有限公司党委副书记、董事、总经理；2013年7月至今，任北京市基础设施投资有限公司党委书记、董事长、总经理。

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事会战略委员会主任的议案》，同意选举田振清先生为公司董事会战略委员会主任。

  三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会办公室主任和证券事务代表变更的议案》，公司董事会办公室主任兼证券事务代表韩慧敏女士因个人原因，申请辞去公司董事会办公室主任兼证券事务代表职务。根据工作需要，同意聘任丁彦琼女士为公司董事会办公室主任兼证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。公司董事会谨向韩慧敏女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

  丁彦琼女士简历：丁彦琼，女，1980年出生，法学博士，中级经济师。2008年8月至2013年4月，历任北京市基础设施投资有限公司行政管理部主管，投资管理部项目经理、高级项目经理；2013年4月至今，任京投银泰股份有限公司董事会办公室副主任。

  特此公告。

  京投银泰股份有限公司

  董事会

  2013年8月14日