证券时报多媒体数字报

  证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2013-062

  广东长青（集团）股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2013年10月31日（星期四）上午10：00

  3、股权登记日：2013年10月24日（星期四）

  4、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

  5、会议召开方式：现场投票表决

  6、会议召集人：公司董事会

  7、主持人：董事长何启强

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份数为111,000,000股，占公司股份总数的75％。

  会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票方式，审议并通过了以下议案：

  1.审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

  会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举何启强、麦正辉、张蓐意为公司第三届董事会非独立董事，任期三年；选举王建增、迟国敬、秦正余、刘兴祥为公司第三届董事会独立董事，任期三年。

  1.1选举公司第三届董事会非独立董事

  1.1.1选举何启强为公司非独立董事

  表决结果：同意11,100万股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

  1.1.2选举麦正辉为公司非独立董事

  表决结果：同意11,100万股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

  1.1.3选举张蓐意为公司非独立董事

  表决结果：同意11,100万股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

  1.2选举公司第三届董事会独立董事

  1.2.1选举王建增为公司独立董事

  表决结果：同意11,100万股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

  1.2.2选举迟国敬为公司独立董事

  表决结果：同意11,100万股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

  1.2.3选举秦正余为公司独立董事

  表决结果：同意11,100万股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

  1.2.4选举刘兴祥为公司独立董事

  表决结果：同意11,100万股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

  2. 审议并通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

  会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举黄培根、言敏永为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年。

  2.1选举黄培根为公司非职工代表监事

  表决结果：同意11,100万股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

  2.2选举言敏永为公司非职工代表监事

  表决结果：同意11,100万股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

  四、律师见证情况

  本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1. 广东长青（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东长青（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  广东长青（集团）股份有限公司

  董事会

  2013年10月31日

  证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2013-063

  广东长青（集团）股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知已于2013年10月26日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于2013年10月31日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7人。本次会议以现场方式召开，召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

  同意选举何启强先生为公司第三届董事会董事长。任期与第三届董事会一致。

  二、以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》，同意选举各委员会人员组成如下：

  1. 战略委员会人员组成

  委员：何启强、麦正辉、张蓐意、迟国敬、刘兴祥

  召集人：迟国敬

  2. 审计委员会人员组成

  委员：何启强、秦正余、王建增

  召集人：秦正余

  3. 提名委员会人员组成

  委员：张蓐意、刘兴祥、迟国敬

  召集人：刘兴祥

  4. 薪酬与考核委员会人员组

  委员：麦正辉、秦正余、王建增

  召集人：王建增

  各专门委员会任期与公司第三届董事会一致。

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

  同意聘任麦正辉先生为公司总裁。任期与公司第三届董事会一致。

  四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

  同意聘任张蓐意女士、龚韫女士为公司副总裁。任期与公司第三届董事会一致。

  五、以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  同意聘任张蓐意女士为公司财务总监。任期与公司第三届董事会一致。

  六、以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任龚韫女士为公司董事会秘书。任期与公司第三届董事会一致。

  龚韫女士联系方式：

  电话：0760-22583660

  传真：0760-89829008

  电子邮箱：DMOF@chinachant.com

  联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42号

  邮政编码：528415

  七、以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任林琼芸女士为公司证券事务代表。任期与公司第三届董事会一致。

  林琼芸女士联系方式：

  电话：0760-22583660

  传真：0760-89829008

  电子邮箱：DMOF@chinachant.com

  联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42号

  邮政编码：528415

  八、以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

  同意聘任邓志敏女士为公司审计部负责人。任期与公司第三届董事会一致。

  公司独立董事对选举公司董事长、聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事宜发表了独立意见，内容参见公司于2013年11月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见》。

  特此公告

  附件：公司董事长、各专门委员会委员、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、审计负责人简历

  广东长青（集团）股份有限公司

  董事会

  2013年10月31日

  附件

  公司董事长、各专门委员会委员、总裁、副总裁、财务总监、

  董事会秘书、审计负责人简历简历

  1、何启强，男，1958年11月出生，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、香港居留权，大专学历，中国人民大学董事会董事、广东省人民政府决策咨询顾问委员会企业家委员会委员、中国企业家论坛创始终身理事、黑龙江省政协委员会政协委员、中国五金制品协会常务理事、广东省循环经济和资源综合利用协会常务理事、广东省私营企业协会常务理事、中山市私营企业协会常务副会长、中山市人民政府政协委员会政协委员。

  现任公司董事长，兼任公司子公司中山市长青气具阀门有限公司、中山骏伟金属制品有限公司的执行董事兼经理；沂水长青环保能源有限公司、明水长青环保能源有限公司、鱼台长青环保能源有限公司、黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司的执行董事；创尔特热能科技（中山）有限公司、名厨（香港）有限公司、长青环保能源（中山）有限公司董事长；荣智集团有限公司董事；兼任中山长青新产业有限公司、中山市长青科技发展有限公司执行董事；广州赢周刊传媒有限公司董事长。

  何启强先生为公司的实际控制人之一，其直接持有公司股份28.5%，并通过中山市长青新产业有限公司间接持有公司股份7.5%。其与公司另一实际控制人、董事、高管麦正辉先生是一致行动人；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  2、麦正辉，男,1955年2月出生,中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、香港居留权，高中学历，中山市外商投资企业协会常务理事、小榄镇商会常务理事兼副会长、小榄镇商会五金塑料行业联会常务副会长。

  现任公司董事及总裁，兼任公司子公司江门市活力集团有限公司董事长；长青环保能源（中山）有限公司副董事长；创尔特热能科技（中山）有限公司、名厨（香港）有限公司、荣智集团有限公司董事。兼任广州赢周刊传媒有限公司董事。

  麦正辉先生为公司的实际控制人之一，其直接持有公司股份28.5%，并通过中山市长青新产业有限公司间接持有公司股份7.5%。其与公司另一实际控制人、董事长何启强先生是一致行动人；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  3、张蓐意，女，1962年8月出生，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、澳门居留权，大专学历。

  现任公司董事、副总裁、财务总监，兼任公司子公司创尔特热能科技（中山）有限公司副董事长；长青环保能源（中山）有限公司董事；兼任广州赢周刊传媒有限公司董事。

  张蓐意女士直接持有公司股份3%；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  4、王建增，男，1940年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师，中国资源综合利用协会副会长、广东省企业自主创新促进会会长。

  现任国务院国有资产监督管理委员会离退休干部局局级干部（2001年3月退休）、公司独立董事。

  王建增先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、迟国敬，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。

  任北京市燃气集团有限责任公司协会工作部经理、北京中煤协燃气工程技术服务中心经理、中国城市燃气协会秘书长、国家住建部燃气标准化技术委员会委员，兼任新天科技独立董事、公司独立董事。

  迟国敬先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  6、秦正余，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，经济学硕士学位，教授级高级会计师，财政部会计司全国会计领军人才项目面试专家、中国会计学会第七届理事会企业会计准则专业委员会委员、上海市高级会计师评委会面试专家、上海市会计管理中心专家、上海市会计学会常务理事、上海大学管理学院会计硕士专业学位指导教师、上海财经大学专业硕士研究生指导教师、上海对外经贸大学客座教授、上海市上市公司协会财务总监委员会委员。

  现任上海紫江企业集团股份有限公司副总经理兼财务总监、成都紫江包装有限公司董事、广州紫江包装有限公司董事、福州紫江包装有限公司、沈阳紫江包装有限公司、上海紫丹印务有限公司董事、上海紫东薄膜材料股份有限公司董事、合肥紫江包装有限公司、广东紫泉包装有限公司董事、上海紫江创业投资有限公司董事长；安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事、公司独立董事。

  秦正余先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  7、刘兴祥，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。

  曾任证券时报北京分社总编辑。现任证券时报要闻部主任，兼任兴森科技、和佳股份独立董事、公司独立董事。

  刘兴祥先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  8、龚韫，女，1971年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任公司文员、办公室副主任、公司监事、监事会主席。现任公司办公室主任,兼任中山骏伟金属制品有限公司监事、江门活力集团有限公司监事，现任为公司副总裁、董事会秘书。2007年已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。

  龚韫女士目前未持有公司股份，与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

  除上述情况外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任上市公司董事会秘书的事项。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  9、林琼芸，女，1985年11月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，硕士学历。2010年7月至今在公司法务部工作，任法务部经理助理。并于2012年1月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表。

  林琼芸女士不持有公司股份，与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  10、邓志敏，女，1981年9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于兰州商学院，管理学学士，本科学历。曾任公司财务管理部科长、经理助理等工作，现任公司审计部负责人。

  邓志敏女士目前未持有公司股份，与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2013-064

  广东长青（集团）股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2013年10月31日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知和文件于2013年10月26日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。

  1.会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。

  同意选举钟佩玲女士为公司第三届监事会监事会主席。任期与第三届监事会一致。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  附件：钟佩玲女士个人简历

  广东长青（集团）股份有限公司

  监事会

  2013年10月31日

  附件

  钟佩玲女士个人简历

  钟佩玲，女，1964年11月出生，中国香港籍，高中学历。

  现任公司财务科长、荣成市长青环保能源有限公司监事、扶余长青生物质能科技有限公司监事、广东长青（集团）股份有限公司职工代表监事、公司监事会主席。

  钟佩玲女士未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、其他监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。