证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险特别提示：

  （1）资金介入的风险：成立新公司将占用公司自有资金,可能导致公司现金流减少,增加财务风险。

  （2）重大不确定性风险：根据协议约定，公司将以自有资金出资20,000万元参股组建民营银行，占公司最近经审计净资产的15.91%,根据公司风险投资管理制度的规定，此协议尚需要经过公司股东大会审批后生效，故合作存在重大不确定性；另外由于国家政策和法规的动向、相关部门的审批情况等多重因素也导致了合作意向协议实施的不确定性。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年11月1日与江河创建集团股份有限公司、朗姿股份有限公司等9家公司在北京市顺义区签订了《关于发起设立首发银行股份有限公司之投资合作意向书》（以下简称"合作意向书"）。现将有关事项公告如下：

  一、合作意向书主要内容

  根据国家有关法律法规，本意向书各方本着平等互利的原则，经友好协商，同意发起设立股份有限公司。

  1、名称及注册地

  股份有限公司的名称为：首发银行股份有限公司

  注册地为：北京市顺义区国门商务区。

  2、营业范围：货币银行业务（以银监会和相关主管部门许可经营或批准的项目为准）。

  3、注册资本及认购比例：注册资本为20亿元人民币，股份总额为20亿股，每股面值为人民币1元。

  其中公司认购股份的数额为20,000万股，占总股本的比例为10%。

  股份有限公司的股东、股本总额、各方认购比例最终以有权部门核准为准，核准之后各方将签署发起人协议约定上述安排。

  4、设立股份有限公司的前提条件：

  （1）股份有限公司的设立取得中国人民银行、中国银监会及其他必须的政府行政管理机关的核准；

  （2）各方签署正式的股份有限公司发起人协议。

  二、对公司的影响和存在的风险

  1、对公司的影响

  本次公司投资参股组建首发银行股份有限公司是以市场为导向，以效益为目的，旨在服务北京经济发展的同时，提升顺义地区金融服务和发展水平，利用国家金融改革的契机积极拓展金融业务，取得自身健康、可持续发展，提升公司综合竞争力。

  该项投资能有效强化公司与金融机构的战略合作关系，不断丰富公司的经营结构、拓展业务领域，提升公司的综合竞争力。

  2、存在的风险

  （1）资金介入的风险：成立新公司将占用公司自有资金,可能导致公司现金流减少,增加财务风险。

  （2）重大不确定性风险：根据协议约定，公司将以自有资金出资20,000万元参股组建民营银行，占公司最近经审计净资产的15.91%,根据公司风险投资管理制度的规定，此协议尚需要经过公司股东大会审批后生效，故合作存在重大不确定性；另外由于国家政策和法规的动向、相关部门的审批情况等多重因素也导致了合作意向协议实施的不确定性。

  三、其他说明

  1、2013年11月4日，上述拟筹建设立的民营银行名称"首发银行股份有限公司"已获得国家工商行政管理总局的预先核准。

  2、本意向书所载投资合作相关事项，系公司与相关公司达成的初步意向。公司与其他发起人正在根据有关法律法规政策要求，就发起设立民营银行事宜与相关部门进行沟通，准备筹建相关事宜。公司将密切关注政策动向，履行相关申报程序，积极推进有关事宜。

  3、本协议不构成关联交易和重大资产重组。公司将根据相关事项后续进展情况及时履行相应程序和信息披露义务；敬请投资者密切关注，注意投资风险。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  董事会

  2013年11月5日