证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年11月2日，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出了《关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2013-051），为方便本公司股东行使股东大会表决权，公司在原《关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知》内容不变的基础上，对2013年度第三次临时股东大会所需审议的议题增加网络投票进行表决，现公布关于召开2013年度第三次临时股东大会的补充提示性公告。

一、会议时间

现场会议时间：2013年11月18日（星期一）上午10:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月17日15:00至2013年11月18日15:00期间的任意时间。

二、会议地点

现场会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路555号公司三楼会议室

三、会议议题

（一）会议审议的议案

1、审议《关于向公司股东借款的议案》；

（二）披露情况：

上述议案内容刊登在2013年11月2日出版的《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议召集人

公司董事会。

五、会议召开方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

六、股权登记日

2013年11月12日

七、会议出席对象

（一）截至2013年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员；

（三）本公司聘请的律师和其他相关人员。

八、出席股东大会现场会议的股东及委托代理人登记办法

（一）登记时间

2013年11月13日（上午8∶30—11∶00 下午2∶00—4∶30）

（二）登记方式：

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

2、自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；

3、异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

（三）登记地点及授权委托书送达地点详细资料

浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：浙江省金华市宾虹西路555号董事会办公室；

邮政编码：321017；

传真号码：0579-89186677。

九、参加网络投票的操作程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362199 投票简称：东晶投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案一；

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江东晶电子股份有限公司2013年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月17日15:00至11月18日15:00期间的任意时间。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

十、其他事项

1、会务联系人：吴宗泽；

2、联系电话：0579-89186668；

3、与会股东的食宿及交通费用自理。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

十一、授权委托书和回执见附件

特此公告！

浙江东晶电子股份有限公司董事会

2013年11月5日

附件（一）：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司2013年度第三次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

议题为：《关于向公司股东借款的议案》；

赞成 □、反对 □、弃权 □

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：二○一三年 月 日

附件（二）：回执

回 执

截止2013年 月 日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限公司 股，拟参加公司 2013年度第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称： （签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

特此通知。