证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间：

2013年11月4日上午 9:00时

2、会议现场召开地点：吉林省长春市新民大街1027-1号公司二楼多功能会议室

3、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

4、本次会议由公司董事会召集，采取现场投票方式召开，由公司董事长谭铁鹰女士主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

5、公司在任董事11人，出席8人，董事王志强先生、赵宝君先生、刘华春先生因出差未能出席本次股东大会；公司在任监事7人，出席7人；公司董事会秘书麻卫东先生出席了会议；公司全部高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了认真审议，表决情况如下：

《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议通过。

三、律师见证情况

本次会议由吉林大华铭仁律师事务所历琰律师、孙晶律师进行现场见证，并出具了律师见证法律意见书。见证律师认为：公司2013第三次次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、吉视传媒股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

2、吉林大华铭仁律师事务所关于吉视传媒股份有限公司2013年第三次临时股东大会的见证意见书。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二○一三年十一月四日