证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议决议，公司拟召开湖北能源集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2013年11月20日上午9:30

3、会议召开地点：公司办公楼402会议室

4、会议召开方式及表决方式：本次会议采用现场投票方式

5、股权登记日：2013年11月15日

6、会议出席对象

（1）截至2013年11月15日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；股东代理人出席股东大会，应按如下格式出具授权委托书，并在会前提交公司。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）会议见证律师。

二、会议审议事项

会议审议《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》，该议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，议案详情可在2013年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅。

三、会议参加办法

1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2013年11月19日上午9:00--12:00，下午14:00--17:00到本公司证券法律部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式）。授权委托书格式见附件。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：武汉市武昌区徐东大街96号公司证券法律部

联系电话：027-86621100

传 真：027-86621109

联 系 人：蔡忞 刘晓

邮政编码：430062

2、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件

1、湖北能源集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议。

湖北能源集团股份有限公司董事会

二○一三年十一月四日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、委托人身份证号码：

2、股东账号（附注2）： 持股数（附注3）：

3、受托人签名： 身份证号码：

委托人签署：（附注4）

委托日期：2013年 月 日

附注：

1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。