证券时报多媒体数字报

  证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2013-025

  宁波东力传动设备股份有限公司

  关于公司高管辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年11月4日，公司董事会收到董事、副总经理张萌女士提交的书面辞职报告。张萌女士因个人原因，申请辞去董事、副总经理职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效，其辞职行为不会影响公司生产经营的正常进行。张萌女士辞去董事、副总经理职务后，将不再担任公司任何职务。

  公司对张萌女士为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告！

  宁波东力传动设备股份有限公司董事会

  二0一三年十一月四日

  证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2013-026

  宁波东力传动设备股份有限公司

  关于第三届董事会第十二次

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波东力传动设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议的书面通知于2013年10月28日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2013年11月4日上午10：00在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人，董事许丽萍女士因出差在外不能出席，委托董事宋济隆先生代为出席。公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

  一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

  公司拟出资500万元设立宁波和涛物资有限公司。

  《关于设立全资子公司的公告》详见2013年11月5日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  宁波东力传动设备股份有限公司董事会

  二0一三年十一月四日

  证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2013-027

  宁波东力传动设备股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、投资概述

  1、宁波东力传动设备股份有限公司(以下简称"公司")拟出资500万元设立宁波和涛物资有限公司（以下简称"物资公司"），公司占物资公司100%的股权。

  2、本次对外投资已经2013年11月4日公司召开的第三届董事会第十二次会议决议通过。（《第三届董事会第十二次会议决议公告》详见2013年11月5日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。

  本次对外投资不构成重大资产重组，不需经公司股东大会审议通过。

  二、投资标的基本情况

  标的名称：宁波和涛物资有限公司

  注册资本：人民币500万元

  股权结构：公司出资500万元，持有100%股权

  法定代表人：罗岳芳

  注册地址：宁波市江东区

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：从事五金交电、机电设备、金属材料、日用百货等采购和销售（以上经营范围以工商行政管理部门核定为准）。

  三、设立物资公司的目的、存在的风险及对公司的影响

  1、本次设立全资子公司，通过整合采购渠道和流程，对采购进行统筹管理，有效降低采购成本。

  2、本次设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立可能存在一定的市场竞争、经营管理等风险。

  3、本次设立全资子公司对公司2013年度的经营成果无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  四、备查文件

  公司第三届第十二次董事会决议。

  特此公告。

  宁波东力传动设备股份有限公司董事会

  二0一三年十一月四日