证券时报多媒体数字报

  证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2013-067

  海南双成药业股份有限公司

  第二届董事会

  第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议通知于2013年10月30日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2013年11月1日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司第二届董事会选举王成栋先生为公司第二届董事会董事长，选举Wang Yingpu（王荧璞）先生为公司第二届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。

  （二）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  经公司董事长王成栋先生提名，继续聘任王成栋先生为公司总经理，继续聘任于晓风女士为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。于晓风女士联系方式如下：

  联系电话：0898-68592978

  传真：0898-68592978

  电子邮件：yuxiaofeng@shuangchengmed.com

  联系地址：海南省海口市秀英区兴国路16号

  邮政编码：570314

  （三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  经公司总经理王成栋先生提名，继续聘任Wang Yingpu(王荧璞）先生、袁剑琳先生、刘小斌先生、张巍女士、于晓风女士为公司副总经理，张成广先生为公司总工程师，石德春先生为公司生产副总监，熊敏玲女士为公司质量副总监，王旭光先生为公司财务总监。

  上述聘任的高级管理人员任期与本届董事会一致。

  （四）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  根据公司第二届董事会审计委员会提名，聘任刘建伟先生为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会一致。

  （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  继续聘任胡铱女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。胡铱女士联系方式如下：

  联系电话：0898-68592978

  传真：0898-68592978

  电子邮件：huyi@shuangchengmed.com

  联系地址：海南省海口市秀英区兴国路16号

  邮政编码：570314

  公司独立董事对聘任上述公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的独立意见》。

  （六）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  根据《上市公司治理准则》和公司董事会专门委员会实施细则等规定，公司第二届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体专门委员会成员名单如下：

  1、审计委员会

  委员名单：姚利女士（独立董事）、王波先生（独立董事）、王成栋先生

  主任委员：姚利女士

  2、战略委员会

  委员名单：王成栋先生、王波先生（独立董事）、詹长智先生（独立董事）

  主任委员：王成栋先生

  3、提名委员会

  委员名单：王波先生（独立董事）、詹长智先生（独立董事）、王成栋先生

  主任委员：王波先生（独立董事）

  4、薪酬与考核委员会

  委员名单：姚利女士（独立董事）、詹长智先生（独立董事）、Wang Yingpu（王荧璞）先生

  主任委员：姚利女士

  三、备查文件

  1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

  海南双成药业股份有限公司

  董事会

  2013年11月4日

  附件：公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表简历

  1、王成栋先生：中国国籍，无境外居留权，1953年出生，大学学历。曾担任海南省工商联副主席，海口市总商会副会长。2000年5月起至今，担任本公司董事长、总经理。同时还担任海南双成投资有限公司执行董事，海南双成有限公司执行董事，泰凌微电子（上海）有限公司董事，AIM CORE HOLDINGS LIMITED董事。

  截止至公告日，王成栋先生持有本公司控股股东海南双成投资有限公司100%的股权，即间接持有本公司62,007,354股，占本公司总股本的34.45%。王成栋先生与其子Wang Yingpu（王荧璞）先生同为本公司实际控制人。此外，王成栋先生与持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、Wang Yingpu（王荧璞）先生：澳大利亚国籍，1981年出生，研究生学历。曾担任SEE FUTURE HOLDINGS LIMITED副董事长。2008年1月起进入公司工作，现任公司副董事长、副总经理。同时还担任泰凌微电子（上海）有限公司董事，AIM CORE HOLDINGS LIMITED董事。

  截止至公告日，Wang Yingpu（王荧璞）先生间接持有本公司28,851,324股，占本公司总股本的16.03%。Wang Yingpu（王荧璞）先生与其父王成栋先生同为本公司实际控制人。此外，Wang Yingpu（王荧璞）先生与持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、袁剑琳先生：中国国籍，无境外居留权，1973年出生，大学学历，毕业于中国药科大学生物制药专业，执业药师，并且取得北京大学国际药物工程管理硕士学位。1995年7月至2002年7月担任海南新大洲药业有限公司技术/工艺设计工程师、生产部经理、厂长；2002年7月至2003年2月任北京凯因生物技术有限公司生产部经理；2003年2月起进入本公司工作。现任本公司董事、副总经理。

  截止至公告日，袁剑琳先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、于晓风女士：中国国籍，无境外居留权，1974年出生，大学学历。1999年就职于深圳易思博网络技术有限公司主管会计；2002年就职于海南魁北克渔业有限公司出任资金部经理；2005年5月加入本公司，曾任财务部副经理。现任本公司董事会秘书、副总经理。于晓风女士已于2011年10月取得董事会秘书资格证书。

  截止至公告日，于晓风女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、刘小斌先生：副总经理，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，大学学历。1999年至2003年，先后在中美合资江西健力士制药有限公司任招商经理，在四川好医生药业（集团）有限公司（前身为四川佳能达攀西药业有限公司）任总经理助理，在黑龙江珍宝岛制药业有限公司任营销副总，2003年至2006年任深圳市翰宇药业有限公司营销总监。2006年10月起任本公司营销副总。现任本公司副总经理。

  截止至公告日，刘小斌先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  6、张巍女士：中国国籍，无境外居留权，1963年出生，大学学历，高级工程师，执业药师。1985年至1996年在黑龙江分析测试中心任研究室主任；1996年至1998在海南恒泰集团有限公司任质检部负责人；1998年至2003年在海南金晓制药有限公司任质检中心主管；2003年起在本公司工作，曾任质量管理部经理，具有丰富的药品生产质量管理经验，主持并参与多个制药企业产品研发过程中API结构确认、分析方法复核、检验等工作。现任本公司副总经理。

  截止至公告日，张巍女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  7、石德春先生：中国国籍，无境外居留权，1976年7月出生，本科学历，毕业于河南师范大学，生物技术专业，助理工程师职称。历任海南生化制药厂生产主管、生产部经理；海南惠普森医药生物技术有限公司车间主任、生产部经理；2009年2月起在本公司工作。现任本公司生产副总监。

  截止至公告日，石德春先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  8、张成广先生：中国国籍，无境外居留权，1964年出生，研究生学历，毕业于中国药科大学药剂学（药事管理）专业，执业药师、主管药师、制药工程师。1987年7月至2002年5月任大庆石化总厂职工医院主管药师；2002年6月至2003年5月任海南恩威药业有限公司生产技术工程师；2003年5月开始在本公司工作，曾任研发部经理。现任本公司总工程师。

  截止至公告日，张成广先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  9、熊敏玲女士：中国国籍，无境外居留权，1966年8月出生，本科学历。1988年7月毕业于贵阳医学院药学专业，1988年7月至1989年10月在贵阳松山生化制药厂任QC检验员，1989年11月至1991年2月任海南金晓制药厂（现海南赞邦制药）质量管理员，1991年3月至2004年8月历任海南海灵制药厂有限公司生产工艺员、QA主管、GMP认证办公室主任、生产部副经理；2004年9月至2010年9月历任海南利能康泰制药有限公司质量部经理、质量总监、代理常务副总；2011年2月至今任职于本公司。

  截止至公告日，熊敏玲女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  10、王旭光先生：中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大学学历，会计师职称，北京财政部科研所研究生班结业。1989年至2000年任内蒙古赤峰环宇实业总公司财务部统计、会计工作，财务部主管会计、财务部经理；2000年至2002年在海口市奇力制药有限公司任职财务部经理；2003年至2005年在海南钟晨生物工程有限责任公司财务部经理。2005年8月起在本公司工作，曾任财务部经理。现任本公司财务总监。

  截止至公告日，王旭光先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  11、刘建伟先生：中国国籍，无境外居留权，1961年10月出生，研究生学历，先后毕业于南京航空学院（现名南京航空航天大学）电子工程系、吉林大学经济管理学院。1984年参加工作，1996年5月至2005年6月在海南省信托投资公司工作，2005年7月至 2007年12月担任海南星际广源房地产咨询公司副总经理。2008年1月加入本公司，曾担任总经理助理。

  截止至公告日，刘建伟先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  12、胡铱女士：中国国籍，无境外居留权，1985年4月出生，研究生学历，毕业于中南财经政法大学投资专业、澳大利亚国立大学会计专业。2011年1月起，进入本公司证券部工作。2012年1月起，担任本公司证券事务代表。胡铱女士已于2013年9月取得董事会秘书资格证书。

  截止至公告日，胡铱女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2013-068

  海南双成药业股份有限公司

  第二届监事会

  第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议通知于2013年10月30日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2013年11月1日14：00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由丁卫先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司第二届监事会成员已由2013年第四次临时股东大会和工会会议选举产生，根据公司章程的规定，选举丁卫先生为公司第二届监事会主席。任期与本届监事会一致。

  三、备查文件

  1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

  海南双成药业股份有限公司

  监事会

  2013年11月4日

  附件：丁卫先生：中国国籍，无境外居留权，1956年出生，本科学历。1972年就职于贵阳永青示波器厂钳工；1982年就读于贵州省工学院机械制造专业学习；1986年在贵州省山地农业机械所食品加工研究室工作；1992年至2004年曾先后在海南泰昌集团、海南中基玻璃钢厂、海南园林公司工作；2005年起任本公司工会主席，现任本公司职工监事、监事会主席。

  截止至公告日，丁卫先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。