证券时报多媒体数字报

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2013-044

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、股价异常波动的具体情况

  上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称公司）股票已连续三个交易日（2013年11月4日、2013年11月5日、2013年11月6日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，公司股票属于异常波动的情况。

  二、说明关注、核实情况

  根据相关规定的要求，公司董事会通过询问实际控制人等方式对有关规定要求的内容进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

  1、前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；

  2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

  4、2013年10月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布了《第二届董事会第十四次会议决议公告》、《股票期权激励计划（草案）、《关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》等对公司进行股票期权激励计划、董事会换届选举、修改公司章程、召开临时股东大会等事项作出了披露；有关股票期权激励计划、董事会换届选举、修改公司章程、召开临时股东大会等具体内容均在公告中予以披露；

  特别提示：目前公司股权激励计划草案正在向中国证监会申报过程中，在取得中国证监会对此项股票期权激励计划备案材料审议无异议函后，将提请召开公司股东大会审议。

  5、除公司已披露事项外，本公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

  6、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人之一顾正先生通过大宗交易系统减持400万股份（具体信息详见公司2013-045号公告）。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，除上述第二项第6条控股股东减持股份事项之外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。

  2、本公司提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十一月六日

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2013-045

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  股东减持股份公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年11月6日公司收到实际控制人之一、公司董事顾正先生减持公司股份的通知。具体情况如下：

  一、股东减持情况

  1、股东减持股份情况

  ■

  2、股东本次减持前后持股情况

  ■

  二、其他相关说明

  1、公司四位实际控制人顾正先生、李芳英女士、袁建新先生、王祥伟先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%；

  2、本次减持前四位实际控制人顾正先生持股18.52%、李芳英女士持股12.29%、袁建新先生持股8.97%、王祥伟先生持股8.99%，合计持股48.77%；本次减持后四位实际控制人顾正先生持股17.13%、李芳英女士持股12.29%、袁建新先生持股8.97%、王祥伟先生持股8.99%，合计持股47.38%；

  3、本次权益变动后，顾正先生仍为公司的实际控制人之一、公司董事；

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月六日